В ходе деятельности комиссии стало очевидно, что по мере укрепления систем противодействия отмываниюденег отдельными государствами, криминальные структуры начинали искать пробелы ...
Для создания эффективной законодательной базы для борьбыс легализацией сегодня необходимо уделить особое внимание принятию специального закона "О борьбес легализацией денежных ...
распространение законодательных инноваций в области борьбысотмываниемденег на борьбус финансированием терроризма
Статья 2 дополнительного закона о борьбесотмываниемденег содержит новую редакцию закона о выявлении доходов, полученных в результате совершения тяжких преступлений (закон об ...
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбесотмываниемденег (АРG); Карибская группа разработки финансовых мер борьбысотмываниемденег (CFATF); Восточнои Южноафриканская группа ...
Предотвращение различных форм уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов в большинстве стран также осуществляется путем принятия специальных законов об отмывании ...
Среди международных документов в области борьбысотмываниемденег, в первую очередь, следует назвать Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота ...
FATF является межправительственной организацией, занимающейся разработкой и распространением стратегии по борьбесотмываниемденегс целью не допустить использование подобных ...
Российская Федерация также присоединилась к международной системе мер, направленных на борьбусотмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, и является активным ... с учетом международно-правовых стандартов борьбысотмываниемденег или иного имущества, приобретенного преступным путем; - совершенствование методик обучения и повышения ...
В условиях расширения международного финансового рынка в начале 80-х годов развитые страны начали включаться в борьбусотмываниемденег. С целью координации действий национальных правоохранительных органов создана межправительственная структура, устанавливающая стандарты, а также разрабатывающая и внедряющая меры по ...
Для координирования международных усилий по борьбесотмываниемденег в 1989 году на саммите "большой семёрки" в Париже была создана Международная группа по противодействию ...
В 2006 году власти объясняли необходимость декларирования наличной валюты гражданами пересекающими границы Евросоюза и США борьбойс терроризмом и отмываниемденег[
FATF создавалась с целью разработки мер для эффективной борьбыс "отмыванием" денег.
Изучение международного опыта борьбысотмываниемденег показывает, что на практике довольно широко применяется перемещение за границу по международному денежному переводу денежных ...
... мира, но чаще всего в качестве места проведения подобных операций выбираются страны, в которых меры по борьбесотмываниемденег либо не принимаются вообще, либо сведены к минимуму ...
Необходимо отметить, что российская практика, опыт которой насчитывает около 4 месяцев[23] работы в области предотвращения отмыванияденег, не уступает основным международным ...
С созданием в 1989 г. Международной рабочей группы по борьбесотмываниемденег (FATF) словосочетание "отмываниеденег" стало международным юридическим термином, воспринятым и ...
Законодательное регулирование ответственности за отмывание "грязных" денег необходимо прежде всего в интересах борьбыс организованной преступностью, с тем чтобы подорвать ...
Что же касается обналичивания, то в законе "О борьбесотмываниемденег" она упоминается вскользь и единственный раз: "при снятии со счета юридического лица наличных средств на ...
Для создания в России эффективной системы борьбысотмываниемденег, базирующейся на международном опыте, необходимо предпринять следующий комплекс мер по разработке национальной ...
борьбысотмываниемденег), Директива ЕЭС от 10 июня 1991 г. № 91/308/ЕЭС и др.
Парижская декларация против отмыванияденег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбесотмываниемденег от 8 февраля 2002 г. ) // в кн.:
Еще более важное значение имеет тенденция к использованию законов о конфискации имущества, которые становятся привычным элементом в борьбесотмываниемденег, в качестве средства ...
Поэтому в Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. (Венская конвенция) были включены положения ...
РАТР является межправительственной организацией, занимающейся разработкой и распространением стратегии по борьбесотмываниемденегс целью не допустить использование подобных ...
Международная конференция ООН по предупреждению отмыванияденег и использования доходов от преступной деятельности и борьбес ними (Курмайор, Италия, июнь 1992 г.) определила семь ...
Россия не может также игнорировать включение ее, среди небольшого числа стран, в список Международной комиссии по борьбесотмываниемденег (ФАТФ), рекомендовавшей международному ...
наличие полномочий по регулированию деятельности в сфере борьбысотмыванием денежных средств не только по отношению к поднадзорным финансовым учреждениям, но и к прочим ...
Следующие обстоятельства затрудняют борьбус "отмыванием" денег в ОФЦ:
На основании этой рекомендации МВФ была разработана Программа усиления контроля над финансовым регулированием в ОФЦ, направленная на борьбус "отмыванием" грязных денег и ...
Наряду с рекомендациями, являющимися основой для разработки государствами законодательства, направленного на борьбус "отмыванием" денег, FATF выпускает рекомендации по конкретным ...
Законопроект предусматривает введение в России системы мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение "отмывания" денег, а также развитие международного сотрудничества ...
На международном уровне борьбасотмываниемденег ведётся также в рамках созданных по подобию ФАТФ региональных организаций.
Группа экспертов по вопросам отмыванияденег Межамериканской комиссии по контролю за злоупотреблением использования наркотических веществ (CICAD) отслеживает введение Плана ...
... Министров Украины и Национального банка Украины было принято Постановление N 1124 "Сорок рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбысотмываниемденег (РАТР) ...
Объектом регулирования Закона являются отношения в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и действия, направленные на борьбус ...