Материалы, похожие на работу «Борьба с отмыванием денег»

В ходе деятельности комиссии стало очевидно, что по мере укрепления систем противодействия отмыванию денег отдельными государствами, криминальные структуры начинали искать пробелы ...
Для создания эффективной законодательной базы для борьбы с легализацией сегодня необходимо уделить особое внимание принятию специального закона "О борьбе с легализацией денежных ...

распространение законодательных инноваций в области борьбы с отмыванием денег на борьбу с финансированием терроризма
Статья 2 дополнительного закона о борьбе с отмыванием денег содержит новую редакцию закона о выявлении доходов, полученных в результате совершения тяжких преступлений (закон об ...

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АРG); Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF); Восточнои Южноафриканская группа ...
Предотвращение различных форм уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов в большинстве стран также осуществляется путем принятия специальных законов об отмывании ...

Среди международных документов в области борьбы с отмыванием денег, в первую очередь, следует назвать Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота ...
FATF является межправительственной организацией, занимающейся разработкой и распространением стратегии по борьбе с отмыванием денег с целью не допустить использование подобных ...

Российская Федерация также присоединилась к международной системе мер, направленных на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, и является активным ...
с учетом международно-правовых стандартов борьбы с отмыванием денег или иного имущества, приобретенного преступным путем; - совершенствование методик обучения и повышения ...

В условиях расширения международного финансового рынка в начале 80-х годов развитые страны начали включаться в борьбу с отмыванием денег.
С целью координации действий национальных правоохранительных органов создана межправительственная структура, устанавливающая стандарты, а также разрабатывающая и внедряющая меры по ...

Для координирования международных усилий по борьбе с отмыванием денег в 1989 году на саммите "большой семёрки" в Париже была создана Международная группа по противодействию ...
В 2006 году власти объясняли необходимость декларирования наличной валюты гражданами пересекающими границы Евросоюза и США борьбой с терроризмом и отмыванием денег[

FATF создавалась с целью разработки мер для эффективной борьбы с "отмыванием" денег.
Изучение международного опыта борьбы с отмыванием денег показывает, что на практике довольно широко применяется перемещение за границу по международному денежному переводу денежных ...

... мира, но чаще всего в качестве места проведения подобных операций выбираются страны, в которых меры по борьбе с отмыванием денег либо не принимаются вообще, либо сведены к минимуму ...
Необходимо отметить, что российская практика, опыт которой насчитывает около 4 месяцев[23] работы в области предотвращения отмывания денег, не уступает основным международным ...

С созданием в 1989 г. Международной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег (FATF) словосочетание "отмывание денег" стало международным юридическим термином, воспринятым и ...
Законодательное регулирование ответственности за отмывание "грязных" денег необходимо прежде всего в интересах борьбы с организованной преступностью, с тем чтобы подорвать ...

Что же касается обналичивания, то в законе "О борьбе с отмыванием денег" она упоминается вскользь и единственный раз: "при снятии со счета юридического лица наличных средств на ...
Для создания в России эффективной системы борьбы с отмыванием денег, базирующейся на международном опыте, необходимо предпринять следующий комплекс мер по разработке национальной ...

борьбы с отмыванием денег), Директива ЕЭС от 10 июня 1991 г. № 91/308/ЕЭС и др.
Парижская декларация против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002 г. ) // в кн.:

Еще более важное значение имеет тенденция к использованию законов о конфискации имущества, которые становятся привычным элементом в борьбе с отмыванием денег, в качестве средства ...
Поэтому в Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. (Венская конвенция) были включены положения ...

РАТР является межправительственной организацией, занимающейся разработкой и распространением стратегии по борьбе с отмыванием денег с целью не допустить использование подобных ...
Международная конференция ООН по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними (Курмайор, Италия, июнь 1992 г.) определила семь ...

Россия не может также игнорировать включение ее, среди небольшого числа стран, в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному ...
наличие полномочий по регулированию деятельности в сфере борьбы с отмыванием денежных средств не только по отношению к поднадзорным финансовым учреждениям, но и к прочим ...

Следующие обстоятельства затрудняют борьбу с "отмыванием" денег в ОФЦ:
На основании этой рекомендации МВФ была разработана Программа усиления контроля над финансовым регулированием в ОФЦ, направленная на борьбу с "отмыванием" грязных денег и ...

Наряду с рекомендациями, являющимися основой для разработки государствами законодательства, направленного на борьбу с "отмыванием" денег, FATF выпускает рекомендации по конкретным ...
Законопроект предусматривает введение в России системы мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение "отмывания" денег, а также развитие международного сотрудничества ...

На международном уровне борьба с отмыванием денег ведётся также в рамках созданных по подобию ФАТФ региональных организаций.
Группа экспертов по вопросам отмывания денег Межамериканской комиссии по контролю за злоупотреблением использования наркотических веществ (CICAD) отслеживает введение Плана ...

... Министров Украины и Национального банка Украины было принято Постановление N 1124 "Сорок рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (РАТР) ...
Объектом регулирования Закона являются отношения в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и действия, направленные на борьбу с ...