КУРСОВАЯ РАБОТА
На тему:
“ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО”
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ… 3
I. Криминологическаяхарактеристика фальшивомонетничества. 5
II. Проблемы квалификациифальшивомонетничества. 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ… 23
список использованной литературы… 25
ВВЕДЕНИЕ
На этапе перехода к рыночной экономике экономическаябезопасность России резко ослабла. Сегодня из 24 существующих показателейэкономической безопасности две трети ниже порогового уровня. Если исходить изоценки специалистов, то современное состояние экономики России характеризуетсякак экономическая депрессия. Крайне негативное влияние оказывают наэкономическую безопасность страны преступления в сфере экономическойдеятельности, в частности такое распространенное преступление в наше время, какподделка денежных знаков.
Проблема фальшивомонетничества была актуальной всегда. Этообъясняется тем, что фальшивомонетничество существенно подрывает экономикустраны, истощает ее финансовые ресурсы. Особенно в настоящее время, когда вусловиях перехода к рыночной экономике и после распада СССР несколько разменялись денежные знаки, отмечается сильный всплеск фальшивомонетничества.Большинство специалистов считает, что старые купюры (образца 1961 г) былинамного лучше защищены от подделки, чем сегодняшние.
Работа состоит из 2-х глав. В первой нами будет сделанапопытка дать криминологическую характеристику фальшивомонетничества в настоящеевремя, в частности, рассматриваются причины и условия этого явления, даетсяанализ проведенных нами исследований, предложены пути профилактикифальшивомонетничества.
Во второй главе мы рассмотрим проблемы квалификации деяний,связанных с изготовлением поддельных денежных знаков, а именно — вопросыразграничения составов преступлений, охватывающих подобные действия.
Методологической основой написания работы явилосьиспользование и анализ специальной юридической литературы, уголовных дел,статистического материала; интервьюирование и анкетирование практикующихсотрудников органов внутренних дел.
I. Криминологическая характеристикафальшивомонетничества
Статистические данные за 1992-2002 гг. указывают наопределенную, скачкообразную динамику преступлений, связанных сфальшивомонетничеством.
Пиковая активность фальшивомонетчиков приходится на 1994 г.,в котором было зарегистрировано 14888 фактов незаконных изготовления и сбытаподдельных денег и ценных бумаг, что более чем вдвое превышало их число в 1993г. и в 180 раз — в 1990 г. [1]
В 1995 г. удалось остановить обвальный рост этихпреступлений — регистрация фактов изготовления или сбыта поддельных денег илиценных бумаг уменьшилась на 33,6% по сравнению с 1994 г. и составила 9,9 тыс.случаев. В 1995 г. был предотвращен выброс в обращение поддельной отечественнойи иностранной валюты и государственных ценных бумаг на сумму около 4 млрд.рублей. Из обращения было изъято свыше 43 тыс. поддельных денежных купюр.Центрального банка России и около 8 тыс. подделок иностранной валюты в общейсложности на 1,9 млрд. рублей.
Очередной всплеск анализируемой преступности пришелся на2002 год. Количество преступлений данной категории зарегистрированных в этом годусоставило 23021 факт. Это на 55,4% превышает аналогичный показатель прошлогогода. А в сравнении с 1999 годом он возрос в 2,5 раза (9311). При этом изобщего количества выявленных преступлений по 54,2% возбуждены уголовные дела пофактам сбыта поддельных денежных знаков Банка России[2].
Основную массу изъятых фальсификатов составляют 100-рублевые- 35,3% (11 201 шт. — на 1 млн.120 тыс.100 рублей) и 500-рублевые купюры — 30%(9517 шт. — на 4 млн.758 тыс.500 рублей). Наряду с этим, в 2002 году в 32 разаувеличилось количество выявленных 1000-рублевых подделок, их изъято на сумму 2млн.496 тыс. рублей.
Вызывает тревогу то обстоятельство, что в последнее время отмечаетсяустойчивый рост изымаемых из оборота фальшивых металлических монет. Данныефальшивки, обладая низкой номинальной стоимостью и близким сходством сподлинными денежными знаками, легко сбываются преступниками и длительное времяучаствуют в обращении. Обнаруживаются они, чаще всего, в момент их пересчета врасчетно-кассовых центрах.
Так, согласно данным ГИЦ МВД России, в отчетном периодеобнаружено 5 052 шт. (+53,7%) фальшивых 5-рублевых монет на общую сумму 25тыс.260 рублей. Это составляет 15,9% от общего объема поддельных банкнот. Поданным фактам возбуждено 1286 (+58,8%) уголовных дел, по которым к уголовнойответственности привлечены лишь 10 человек. Раскрываемость указанных дел крайненизкая и составляет лишь 0,8%. [3]
Наряду с российскими фальшивками, в разных регионах Россиисбывается значительное количество поддельной иностранной валюты. Так, в 2002году обнаружено 23 699 шт. фальшивых денежных знаков зарубежных государств (на18% выше аналогичного показателя 2001 г), в том числе долларов США — 23 597 шт.на общую сумму 2 млн.341 тыс.355$, из них на долю 100-долларовых подделокприходится 91,3% (21 546 шт)
По сведениям ГУ ЭКЦ МВД России 97,6% исследованных в 2002году поддельных российских денежных знаков и 14,6% фальшивой иностранной валютыизготовлены с применением средств цветного копирования, тогда какполиграфическим способом выполнено 0,8% поддельных купюр Банка России и 66,7% — банкнот зарубежных государств, а на долю комбинированного способа приходитсясоответственно 0,02% фальшивой рублевой массы и 17,4% иностранных подделок.
Следует отметить, что крайне низка раскрываемостьфальшивомонетничества (менее 10%). Это связано с тем, что в данный криминальныйбизнес включились организованные преступные группы, объединенные жесткойдисциплиной на этнической основе.
По имеющимся данных, производство фальшивых денежных купюр вЧеченской Республике было возведено в ранг государственной политики и негласносанкционировалось ее высшим руководством.
С начала военных действий в Чечне в конце 1994 года каналфальшивомонетничества из этого региона практически прекратил существование.
В настоящее время, фальшивые деньги и ценные бумагипоступают в Россию из Азербайджана, Турции, Сирии (в 2001 г. изъято около 1,5млрд. поддельных рублей, изготовленных в двух последних государствах), Польши(в Москве при попытке сбыта поддельных 550 млн. рублей задержан Фигурский,выведший правоохранительные органы на польскую преступную группировку, печатавшуюрусские рубли на самом прогрессивном оборудовании и на специально заказанной насолидных германских фирмах бумаге с водяными знаками и др. элементами защиты),КНДР (в июле 2001 г. на Хассанской таможне у работника фирмы ” Алькор — 1″, следовавшего из КНДР и предъявившего для таможенного досмотра 199 тыс.долларов США, изъято 10 тыс. фальшивых долларов). [4]
По данным МВД в сфере отечественного бизнеса находятся вобращении поддельные валютные чеки, депозитные сертификаты и векселя.
Проведенные нами исследования (экспертный опрос 50сотрудников следственных подразделений УВД Воронежской области) показали, что87% респондентов отмечают увеличение количества фактов фальшивомонетничества, иснижение раскрываемости данных преступлений.
На вопрос о том, откуда респонденты располагают такойинформацией 54% указали на профессиональную (следственную) деятельность, 48%черпают информацию из средств массовой информации.
Опрос показал что, по мнению 42% опрошенных к уголовнойответственности за фальшивомонетничество привлекаются исполнители и лишь 12%респондентов указали на то, что к ответственности были привлечены организаторысовершения преступлений.
Наиболее распространенными способами фальшивомонетничества,по мнению 66% опрошенных является изготовление подделок с помощью струйногопринтера, 48% считают, что это цветное ксерокопирование, 24% утверждают, что врасследованных ими уголовных делах по фактам фальшивомонетничества имела местопеределка денежных знаков.
Интересно отметить, что наиболее часто подделываются купюрыдостоинством 50 рублей (66% респондентов), 100 рублей (36%), 10 рублей (18%).Примечательным является стремление злоумышленников подделать иностранную валюту- купюры достоинством 100 долларов США и, металлические монеты достоинством 5рублей (на это указывают 12% опрошенных).
Мотивом преступлений, связанных с фальшивомонетничеством,как считают 84% респондентов, является жажда наживы, на тяжелое материальноеположение виновных, толкающее их на совершение преступления указывают 18%опрошенных.
К обстоятельствам способствующим совершению преступления 42%относят свободный доступ к копировально-множительной технике, 12% ссылаются нанедостаточную степень защиты денежных знаков, а 6% — на доверчивость граждан иработников торговли.
Основными формами борьбы с фальшивомонетничеством по мнениюопрошенных могут быть: информирование населения о фактах выявления поддельныхденежных знаков и способах их подделки (54%), усиление степени защиты банкнот(42%), повышение эффективности учета имеющейся у населения и предприятийкопировально-множительной техники (30%), ужесточить наказание (18% в т. ч.6%высказались за введение смертной казни).
Обострение проблемы фальшивомонетничества наблюдается впоследние годы во всем мире.
В США например, вопрос о подделке национальной валюты всталнастолько остро, что Правительство в 1996 вынуждено было пойти на заменуналичных денежных знаков и изъятие из оборота наличных долларов образца 1990 г.
Фальсификаты 100-долларовых купюр появились после началабоевых действий в Ираке в 1991 г. Они были сработаны на высочайшем уровне, неофсетным способом, а методом глубокой печати, с применением тех тяжелыхпрессов, которыми пользуется американской казначейство.
Одним из самых мощных производителей фальшивых долларовсчитается Иран. В 1995 г. сначала на Кипре, а затем в Ливии были изъяты десяткимиллионов фальшивых долларов изготовленных в Иране. По заключению экспертовамериканской госказны, спецслужб и Федерального резервного банка, подделкиявляются шедевром фальшивомонетнической продукции. Изготовители подделок обошлитри степени защиты 100-долларовой купюры: бумагу, чернила и толщину. [5]
Всего в мире вращается около 20 млрд. фальшивых долларов (из380 млрд. находящихся в обращении). В России, каждая пятая долларовая купюра — фальшивая.
Рассмотрим основные причины фальшивомонетничества в Россиина сегодняшний день. Последнее время за рубежом получила весьма широкоераспространение цветная копировально-множительная техника. Ее сейчас производятмногочисленные компании, вследствие чего цены на данные аппараты значительноснизились, и многие фирмы смогли закупить их. Специалисты центральных банковстран Запада напрямую связывают рост фальшивомонетничества с распространениемцветных копировально-множительных аппаратов.
Именно поэтому важной причиной фальшивомонетничества вРоссии можно считать массовый и бесконтрольный ввоз в нашу страну такой техники(об этом свидетельствуют и результаты проведенного нами опроса). Многочисленныероссийские фирмы закупают высокопроизводительные полноцветные копировальныеаппараты, но должного контроля за использованием этой техники в российскихфирмах в настоящее время не осуществляется. Во многих отечественныхорганизациях к подобной технике имеет свободный доступ широкий круг лиц, в томчисле и злоумышленники. Отсутствует также учет количества произведенных копий.Таким образом, потенциальному фальшивомонетчику не обязательно изучать печатноедело, на что требуется обычно несколько лет, и выполнять многочисленныепромежуточные операции в процессе печати поддельных банкнот. Кроме того,фальшивомонетчиком может быть не только лицо, связанное с полиграфией, апрактически любой, кто знаком с копировально-множительным аппаратом. По мнениюзападных специалистов, в среде изготовителей поддельных денег появилась новаякатегория — «случайный фальшивомонетчик», т.е. лицо, не стремившеесяцеленаправленно к производству поддельных денежных билетов, а случайнополучившее доступ к копировальному аппарату и изготовившее несколько копийбанкнот.
Другой важной причиной является отсутствие разъяснительнойработы с населением.
Основные места сбыта, как правило, транспорт и объектытранспорта, рынки с характерным скоплением людей и меньшими возможностями. Длясбытчиков своей «продукции» фальшивомонетчики подбирают людеймалоимущих, женщин легкого поведения, а также алкоголиков, наркоманов.
Определенный результат в борьбе с фальшивомонетничествоммогут дать следующие меры.
Во-первых, качественно новое усиление защиты банкнот.д.ляэтого, на техническом уровне существует целая масса разработок используемых зарубежом. Это и микротекст, и «ныряющая» металлизированная нить, ивкрапление шелковых волокон разных цветов, и «кипп-эффект» (скрытоеизображение букв). Указанные новации естественно повысят стоимость производствабанкнот, однако государству в данном вопросе не стоит экономить, потому, какэкономия может привести к весьма плачевным последствиям. [6]
Во-вторых — введение сертификации органами Госстандарта всейзакупаемой по импорту копировально — множительной техники, регистрациюксероксов и кодирование их специальными платами в соответствии с недавнопринятыми по инициативе ГУЭП Правительством России постановлением «Опорядке учета и хранения средств цветного копирования».
В-третьих, повышению эффективности борьбы с этим видом преступленийслужит и решение организационных вопросов, связанных с деятельностьюправоохранительных органов и экспертных подразделений.
С этой целью 1992 году в Центральном банке РоссийскойФедерации был образован отдел методологии экспертизы денежных знаков, основнымифункциями которого стала разработка методологического обеспечения проведенияэкспертизы денежных знаков России и зарубежных государств, контроль заэкспертизой денег в учреждениях Центрального банка, сбор и систематизацияинформации о выпущенных и изъятых из обращения денежных знаках, а также опоступлении поддельных банкнот.
В — четвертых, расширение международного сотрудничества вборьбе с фальшивомонетничеством. Началом этому послужило присоединение СССР в1932 г. к «Международной Конвенции по борьбе с подделкой денежныхзнаков».
Среди мер борьбы с фальшивомонетничеством Конвенциейрекомендуется создание специальных органов по борьбе с фальшивомонетничеством(такой орган успешно функционирует при «Интерполе»), а такжеуделяется особое внимание на необходимость получения информации от населения овыявленных случаях изготовления и сбыта фальшивых купюр с их описанием. II. Проблемы квалификации фальшивомонетничества
Важнейшее значение в борьбе с фальшивомонетничеством носятуголовно-правовые инструменты, речь о которых пойдет в данной главе.
В УК Российской Федерации, принятом Государственной Думой 24мая 1996 года и вступившим в действие с 1 января 1997 года, ответственность зафальшивомонетничество предусмотрена статьей 186, которая включена в главу 22 — «Преступления в сфере экономической деятельности». Правовые основыденежной системы Российской Федерации и ее функционирования устанавливаютсяФедеральным Законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»от 6 апреля 1995г. Он определил, что официальной денежной единицей (валютой)Российской Федерации является рубль. Банкноты (банковские билеты) и монетыБанка России являются единственным законным средством платежа на территорииРоссийской Федерации. Их незаконное изготовление или сбыт влечет уголовнуюответственность по ст.186 УК. Однако, следует учесть, что изготовлениефальшивых денег является преступлением, которое носит международный характер,поскольку денежные купюры одной страны могут изготавливаться на территориидругих стран. Еще в 1929 г. в Женеве была заключена Международная Конвенция поборьбе с подделкой денежных знаков, к которой в 1932 г. присоединилась и нашастрана. Конвенция устанавливает основные принципы борьбы с фальшивомонетчикамии предусматривает карательные меры к лицам, занимающимся изготовлениемфальшивых денег, независимо от того, затрагивает ли это национальную денежнуюсистему или системы других стран[7].
В США, например, фальшивомонетчики могут быть приговорены к15 годам тюрьмы, или штрафу в 5 тыс. долларов, или к тому и другомуодновременно; в Дании — к 12 годам тюрьмы; в Японии виновных в подделкенаходящихся в обращении японских денег приговаривают к пожизненной каторге, авиновных в изготовлении, например, фальшивых долларов — к каторге от 2 лет ивыше. [8]
Перейдем к рассмотрению уголовно-правовой нормы,предусматривающей ответственность за фальшивомонетничество по российскомузаконодательству.
Общественная опасность преступления состоит в причинении ущербакредитно-денежной системе РФ и других государств, в наводнении денежного рынка,валютного рынка или рынка ценных бумаг фальшивыми деньгами и ценными бумагами,что приводит к обесцениванию настоящих денег, к росту инфляции.
Основные понятия состава, относящиеся, прежде всего кпредмету преступления, даны в Законе РФ от 25.09. 1992 г. «О денежнойсистеме», в Федеральном законе от 9.10. 1992 г. «О валютномрегулировании и валютном контроле», в гл.7 ГК РФ, посвященной ценнымбумагам). Ряд положений, разъясняющих порядок применения статьи 186 УКсодержится в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17апреля 2001 г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в постановлениеПленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 „Осудебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценныхбумаг“»[9].
Предметом преступления, предусмотренного ст.186 УК,выступают: 1) поддельные банковские билеты Центрального банка РФ; 2) поддельнаяметаллическая монета; 3) поддельные государственные или другие ценные бумаги ввалюте Российской Федерации или в иностранной валюте; 4) поддельная иностраннаявалюта.
Банковские билеты, наряду с металлической монетой являютсяналичными деньгами РФ, представляют собой безусловное обязательство БанкаРоссии и обеспечиваются всеми его активами.
Достоинство банковских билетов и металлической монеты можетбыть любым.
К металлической монете относятся и монеты, изготовленные издрагоценных металлов, золотые, серебряные, платиновые, если они выпускаются вобращении и не изъяты из него (как правило, это юбилейные монеты, выпускаемыенебольшими количествами в честь ознаменования какого-либо события).
Все указанные предметы для того, чтобы быть предметомфальшивомонетничества, должны одновременно обладать тремя признаками: 1)подделываться могут только находящиеся в обращении деньги и ценные бумаги, илиже изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обязательному обмену наденьги или ценные бумаги, находящиеся в обращении (например, так называемые«старые» 100-долларовые купюры); 2) деньги и ценные бумаги должныбыть поддельными, т.е. фальшивыми, ненастоящими. Способ подделкиквалифицирующего значения не имеет; 3) уровень подделки должен быть достаточновысок. Поддельные деньги, валюта, ценные бумаги должны быть похожими нанастоящие настолько, что могут находиться в обращении хотя бы какое-то время.Должна быть существенная схожесть с настоящими денежными знаками по форме,размеру, цвету и другим реквизитам.
Таким образом, подделка денег, не находящихся в обращении(например, царских золотых червонцев), и последующий сбыт их под видомнастоящих, не могут быть расценены как фальшивомонетничество и влекутответственность по ст.159 УК как мошенничество. Кроме того, согласноПостановления пленума Верховного суда РФ при решении вопроса о наличии либоотсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст.186 УКРФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или государственныеценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме,размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращенииподлинными денежными знаками или ценными бумагами.
В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюрыподлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иныеобстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубыйобман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы какмошенничество.
В соответствие с указанным Постановлением Пленума ВС РФ какмошенничество должны расцениваться и случаи сбыта грубо подделанных денежныхзнаков, когда подделку можно отличить с первого взгляда. В случае такихподделок виновный рассчитывает, как правило, на индивидуальные особенностилица, которому сбывается подделка (плохое зрение, состояние сильногоалкогольного или наркотического опьянения или на особые обстоятельства сбытаподделки (в темное время суток, когда нет возможности разглядеть купюру).
Так, например, в ноябре — декабре 1997 г. в г. Воронежеорганизованная преступная группа лиц в составе Хвостова С.В., обладавшегонавыками изготовления поддельных денежных купюр достоинством 500.000 рублейпутем видоизменения денежных купюр достоинством 50.000 рублей и ранее судимогоБоброва В.П. совершила ряд мошеннических действий, изготавливая и сбывая ввечернее время поддельные денежные купюры достоинством 500.000 рублей. Поданному факту 22 декабря 1997 г. было возбуждено уголовное дело по п. «а»ч.3 ст.159. Всего было выявлено 48 эпизодов преступной деятельности этойгруппы, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков путем переделки. [10]
Иногда, несмотря на разъяснения Пленума, правоприменительпри квалификации по ст.186 идет по пути «подстраховки», инкриминируявиновным не только сбыт поддельных денежных знаков но и мошенничество. В первуюочередь это связано с тем, что термин «явное несоответствие фальшивойкупюры подлинной», употребляемый в указанном Постановлении, воспринимаетсяправоприменителями достаточно субъективно, что в каждом отдельном случае влечетнекоторые негативные последствия, связанные например с возвращением уголовногодела из суда на дополнительное расследование, в связи с тем, что следовательвменил виновному мошенничество, квалифицируя реализацию поддельных денежныхзнаков с подклеенным номиналом, а судья посчитал, что в действиях виновногосодержаться признаки состава преступления предусмотренного статьей 186 УК РФввиду того, что поддельный денежный знак имеет существенное сходство сподлинным.
Представляется, что выход из сложившейся ситуации видится вболее формализованном подходе к разграничению «явного» и«неявного» несоответствия поддельных денежных знаков подлинным.
Объективную сторону состава преступления составляют двесамостоятельные формы: 1) изготовление в целях сбыта и 2) сбыт поддельных денегили ценных бумаг.
Под изготовлением понимают полную или частичную подделкупредметов преступления. При полной подделке фальшивые деньги создаются безприменения настоящих, с нуля. Этот вид подделки встречается чаще. Частичнаяподделка связана с настоящими деньгами, в том числе валютой, и ценнымибумагами. Виновный изменяет, например, достоинство денежного знака, искусноприклеивая или дорисовывая дополнительные нули или цифры; изменяет серию ценнойбумаги и т.п.
Способы изготовления подделок, из анализа практики,следующие: 1) полиграфический, т.е. печатание денег. Он наиболее опасен с точкизрения обнаружения подделки; 2) электрографический, т.е. использование дляфальшивомонетничества цветных ксероксов. Способ был очень распространен вначале 90-х гг., когда число ксероксов в стране значительно увеличилось. Опасени сейчас, особенно при использовании высококачественных ксероксов типа «КенонСи-эл-си 800»; 3) фотографический. Он встречается редко, поскольку требуетвысокого мастерства. В конце 80-х гг. была разоблачена группа Костюка, которыйдостиг совершенства в производстве цветных фотографий поддельных денег; 4)рисовальческий. Также встречается крайне редко. Лица, его применяющие, — «чистоделы» пользуются повышенным уважением в преступной среде; 5)метод двукратного копирования, построенный на принципе растворимостикрасителей. используемой Гознаком, улучшилось; 6) печатание фальшивокпосредством компьютерной техники (сканирование и последующая печать на цветныхструйных или лазерных принтерах см. табл.2 в приложении). Этот способизготовления поддельных денег все чаще стал использоваться злоумышленниками.Так, в начале января 1998 г. группа лиц в составе Сидорова Ю.И., КукушкинаА.В., Голубкова М.Н., владея информацией о том, что на персональном компьютерес использованием цветного струйного принтера можно изготовить купюры любогодостоинства, действуя из корыстных побуждений, изготавливали и сбывалиподдельные денежные купюры достоинством 50.000 рублей, заранее распределив ролии объединившись на основе преступного единого умысла в устойчивуюорганизованную преступную группу. Сидоров и Голубков в период с 16 по 24февраля 1998 г. изготовили 25 млн. поддельных денежных знаков по 50.000 рублейкаждый, после чего Сидоров и Кукушкин 24.02.98 г. около 15 часов в одном изномеров гостиницы «Брно» сбыли купюры двум жителям Липецкой областиза 11 млн. рублей. При попытке скрыться с места преступления были задержанысотрудниками милиции.
Совершенное преступление было правильно квалифицированоследователями УРОПД УВД Воронежской области по п. «а» ч.3 ст.186 УКРФ.
Способ изготовления фальшивых денег или ценных бумаг невлияет на квалификацию, но должен учитываться при назначении наказания в рамкахстатьи.
Под сбытом понимают любые формы отчуждения поддельных денег:использование в качестве средства платежа, обмен, продажу, дарение, дачу вдолг, оплату чьего-либо труда и т.д. Следует относить к сбыту также«возврат подделки лицу, оплатившему покупку фальшивой купюрой», и такназываемый вторичный сбыт, который осуществляется лицом, «в силу стеченияобстоятельств ставшим обладателем фальшивых денег или ценных бумаг, осознавшимих поддельный характер и несмотря на это использующим их как подлинные». Втоже время избавление от поддельных денег или ценных бумаг без цели в веденияих в обращение (разбрасывание на улице, уничтожение и т.п.) к сбыту отнесены немогут [11].
Приобретение заведомо поддельных денег в целях ихпоследующего сбыта в качестве подлинных образуют приготовление кфальшивомонетничеству. По смыслу разъяснения Пленума Верховного Суда России,приобретение поддельных денежных знаков предполагает такие умышленные действия,которые как бы обратны их сбыту: покупку, взятие взаймы, получение в подарок ит.п. Однако приобретение фальшивок без цели их последующего сбыта в качествеподлинных, а равно случайное обнаружение (находка) и последующее хранение,перевозка, пересылка состава преступления не образуют.
Состав преступления формальный. Преступление окончено, когдаизготовлена хотя бы одна поддельная ценная банкнота или монета; сбыт — когдахотя бы один фальшивый денежный знак отчужден. Не влияет на квалификацию фактсбыта лишь части предназначенных для этого поддельных денег.
Субъективная сторона преступления характеризуется толькопрямым умыслом. Лицо сознает, что изготавливает с целью сбыта поддельныеденьги, валюту или ценные бумаги, или сбывает их, и желает этого.
Для изготовления в обязательном порядке должна бытьустановлена цель сбыта. Если денежная купюра изготавливается для того, чтобы,например, утвердиться в своем умении, на спор, и т.д., ответственность по ст.186УК за изготовление исключается. О цели сбыта могут свидетельствовать количествопроизведенных фальшивок, создание специального оборудования для производстваподдельных денег или ценных бумаг и т.д.
При сбыте поддельных денег или ценных бумаг лицом, котороене изготавливало их, обязательным признаком субъективной стороны являетсяосознание факта фальшивости денег или ценных бумаг. В противном случаепривлечение к уголовной ответственности невозможно.
Мотив преступления не указан в законе в качестве обязательногопризнака субъективной стороны. Из смысла статьи им, в основном, являетсякорысть.
Заблуждение лица, изготавливающего или сбывающегоиностранную валюту, не имеющую в настоящее время хождения, рассматривается какфактическая ошибка, а потому влечет квалификацию как покушение на преступление,предусмотренное ст.186 УК.
Следует подчеркнуть, что использование фальшивых денег дляприобретения предметов, изъятых из гражданского оборота (огнестрельное оружие,радиоактивные материалы, наркотические средства, сильнодействующие или ядовитыевещества), образуют совокупность преступлений и наряду с фальшивомонетничествомдополнительно квалифицируются по соответствующей статье Особенной части УК.
Субъект преступления общий, т.е. любое лицо, достигшее 16 лет.Это как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане и лица безгражданства, совершившие преступление не только на территории России, но и натерритории государств участников Международной конвенции о борьбе сфальшивомонетничеством 1929г.
В ч.2 ст.186 УК предусмотрен квалифицирующий признак — крупный размер совершение данного преступления.
Количественные критерии крупного размера в анализируемойстатье не приведены. В этой связи крупный размер следует определять всоответствии с примечанием к ст.169 УК в пересчете на номинал фальшивыхденежных знаков или ценных бумаг. Таким образом, крупным размером изготовленияв целях сбыта или сбыта поддельных денег или ценных бумаг по анализируемойстатье будет признаваться их суммарный номинал, который превышает двестипятьдесят тысяч рублей[12].
В ч.3 особо квалифицирующим признаком преступлений,указанных в ч.1 и 2 статьи, признано совершение преступления организованнойгруппой. Под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц,заранее объединившихся для совершения рассматриваемого преступления. Такаягруппа может ставить перед собой цель неоднократного изготовления или сбытаподдельных денег, хотя может рассчитывать и на однократное, но в значительномразмере, изготовление фальшивок и последующий их сбыт. Совершение преступленийорганизованной группой может состоять в тщательном распределении ролей между еечленами: одни обеспечивают сырье и разрабатывают технологию, необходимые дляизготовления соответствующих предметов преступления, другие изготавливают их,третьи хранят, транспортируют или занимаются исключительно сбытом и т.п. Но независимо от непосредственной роли в процессе совместной преступной деятельностивсе участники организованной группы несут ответственность по ч.3 ст.186 УК.Разовое, эпизодическое участие в деятельности организованной группы,совершающей преступление, предусмотренное ст.186 УК, может образоватьпособничество в этом преступлении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фальшивомонетничество — преступление которое имеет обширныекорни в глубине веков. И несмотря на жесточайшие наказания, которым подвергалисьфальшивомонетчики во все времена, это преступление прошло длительный путь изтьмы времен в наше время, где продолжает успешно развиваться исовершенствоваться.
Фальшивомонетничество является преступлением, которое носитмеждународный характер. Это значит, что каждая страна, присоединившаяся кКонвенции 1929 г., обязуется наказывать фальшивомонетчиков за подделку нетолько национальной валюты, но и денежных знаков других стран. Это объясняетсятем, что фальшивомонетничество существенно подрывает экономику страны, истощаетее финансовые ресурсы. Особую актуальность эта проблема приобретает в настоящеевремя, так как наша страна находится в условиях перехода к рыночной экономике,в связи с чем испытывает известные финансовые трудности. Фальшивомонетничествотолько усугубляет данное положение.
Динамика анализируемой преступности имеет скачкообразныйхарактер, что обусловлено целым рядом причин: проведением контртеррористическойоперации в Чеченской республике; широким распространением копировально-множительнойтехники, легкий доступ к ней; обострением криминогенной ситуации в стране,резким снижением уровня жизни среднего слоя населения и т.д.
Анализируя поступающую информацию и материалы уголовных дел,возбужденных по ст.186 УК РФ, можно также говорить о том, что данное положениеобусловлено также несовершенством действующего российского законодательства,которое предусматривает уголовное преследование фальшивомонетчиков лишь заизготовление с целью сбыта и сбыт поддельных денег. Однако в современныхусловиях данная норма является архаичной.
В целях совершенствования уголовной политики представляетсянеобходимым:
— разработка пакета документов по надлежащей правовойрегламентации оборота копировально-множительной техники в РФ;
— совершенствование уголовно-правовой нормы, предусмотреннойст.186 УК РФ, связанное с усилением уголовной ответственности за ввоз в РФфальсификатов, и изготовление и хранение средств используемых для ихизготовления;
— установление межгосударственного сотрудничества на информационно-методическомуровне при производстве совместных операций по борьбе с фальшивомонетничеством;
— разработка специально для борьбы с фальшивомонетничеством,большого спектра стимулирующих, компромиссных и поощрительных уголовно-правовыхнорм.
Представляется, что реализация указанных направленийуголовной политики будет способствовать повышению эффективности борьбы сфальшивомонетничеством и успешному развитию экономики государства.
список использованной литературы
Нормативные акты
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 13 июня 1996г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 авг. 2007 г. – М.: «Проспект»,2007. – 160 с.
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон:[принят Гос. Думой 6.05.95 г] // Собрание законодательства РФ. -1995.
3. Российская Федерация. Верховный Суд. №1 О внесении изменений идополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28апреля 1994 г; № 2 О судебной практике по делам об изготовлении или сбытеподдельных денег и ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного СудаРоссийской Федерации [от 17 апреля 2001 г]. // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2001. -№ 4. — С.6
Специальная литература
4. Актуальные проблемы борьбы с экономической преступность // ТрудыАкадемии Управления МВД России. -М., 1994.
5. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью всфере экономики: Материалы научно-практической конференции. -М., 1995.
6. Васильев Н.М. «Фальшивые деньги в России. История исовременность» / Н.М. Васильев // Финансы. -1994. -№ 6-7.
7. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие,система, проблемы квалификации и наказания: Монография/ Н.А. Лопашенко — Саратов: СГАП, 1997. -256 с.
8. Лютов В.В. «О борьбе с фальшивомонетничеством»/ В.В. Лютов //Деньги и кредит. -1994. -№ 9-10.
9. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. /C.Ф. Мазур — Академия управления МВД России, 1998.
10. Мишин Г.К. Проблемы экономической преступности/ Г.К. Мишин. — М., 1994.
11. Молодцов А.В. Преступления в сфере экономики: понятие, общественнаяопасность, место в Особенной части УК/ А.В. Молодцов. — М., 1991.
12. Никулин С. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество/С. Никулин/ Законность. -1995. -№ 8.
13. О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью икоррупцией в Российской Федерации // Щит и Меч. -1997. -№ 11-12.
14. Петров Ю.И. Криминологическая характеристика и предупреждениеэкономических преступлений/ Ю.И. Петров, Р. Н Марченко, Р. Л Баринова. — М.,1995.
15. Пономарев Н.С. Фальшивомонетничество / Н.С. Пономарев // Экономика ижизнь. -1993. -№ 1.
16. Сопельняк Б. После бога — деньги первые / Б. Сопельняк // Родина. -1993.-№ 12.
17. Степанов О. Когда «плачут» ваши деньги. / О. Степанов //Экономика и жизнь. -1997. -№ 29.
18. Тарабрин А. Серые банкноты/ А. Тарабрин // Милиция. -1995. -№ 1.
19. Токарев А.Ф. Детерминация экономической преступности / А.Ф. Токарев //Атуальные проблемы борьбы с экономической преступностью: Труды/Академия МВД РФ.1992.
20. Толкаченко А.А. Экономическая преступность (уголовно-правовые вопросы) /А.А. Толкаченко. -М., 1993.
21. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник/отв. ред.Б.В. Здравомыслов. -М., 1996.
22. Уголовное право: Учебник /Под ред. профессора А.И. Рарога. — М.:Институт международного права и экономики. Изд. «Триада, Лтд», 1996.- 480 с.
23. Яни П.С. Обоснованность решений по делам об экономических преступлениях/ П.С. Яни // Законность. -1994. № 7.