РЕФЕРАТ ПОТЕМЕ:
Методика расследования подделки денег
ВВЕДЕНИЕ
Фальшивомонетничество, означающееизготовление с целью сбыта поддельных денежных знаков, металлической монеты,государственных ценных бумаг (ст. 79 УК), появилось вместе с деньгами.
На Руси существовали различныемонеты, но самыми распространенными были Московские и Псковские.
В 16 веке при Иване IV была проведенареформа. Монеты были заменены копейками (всадник с копьем).
При Петре I особый размах получилоэто преступление при подделки медных пятаков.
Одним из первых методов проверкиподлинности золотых монет была проба на зуб. Если в сплаве, из которогоготовились фальшивые монеты, содержание меди было больше, то монеты былитверже.
В 1769г. впервые появились бумажныеденьги (при Екатерине П), а в 1771 г. количество поддельных денег было таквелико, что купюры отдельных достоинств были изъяты из оборота.
Борьбе с фальшивомонетничествомуделялось очень пристальное внимание в дореволюционной России, Функции борьбы сфальшивомонетничеством были возложены на 3 отделение, которое занималось иполитическим сыском.
Наказание за подделку денег быложестоким. № Руси — отсекали руки, вливали в рот расплавленный металл.
Подделка денег производилась нетолько частными лицами в целях наживы, но и на государственном уровне вполитических целях для ослабления экономики соседних государств.
Так, Наполеон перед оккупациейАвстрии и России велел печатать их банкноты. Для их “старения” они вываливалисьв пыли в специальной комнате.
В конце 30-х годов Германия проводиладиверсионную операцию по массовому изготовлению английских банкнот. Долго немогли изготовить основу этих банкнот — бумагу. После того, как былоустановлено, что в состав основы входил турецкий лен, производство наладили.Было выпущено банкнот на 135 миллионов фунтов стерлингов, в то время, какзолотой запас Англии на тот период оценивался в 137 млн. фунтов стерлингов.
В настоящее время значительноевнимание уделяет фальшивомонетничеству “Интерпол”. Организовано несколькоконференций по этой проблеме, анализируются случаи появления подделок, имеющиходин источник, даются рекомендации по защите денег, ценных бумаг.
В Украине борьбе сфальшивомонетничеством уделялось и уделяется большое внимание. Особенно этапроблема стала актуальной в переходной период, когда в обращение была введенасвоя денежная единица.
1. КРАТКАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯХАРАКТЕРИСТИКА
Уголовная ответственность зафальшивомонетничество в Украине предусмотрена ст. 79 УК.
Непосредственным объектом этогопреступления является кредитно-финансовая система Украины.
Предметом преступления могут быть:
а) государственные казначейскиебилеты или билеты Национального банка Украины; разменная металлическая монета;
б) гос. ценные бумаги (акции,облигации, векселя и т.д.);
в) иностранная валюта (иностранныебумажные деньги и металлическая
монета, ценные бумаги в иностраннойвалюте).
Необходимо иметь в виду, чтопредметом посягательства могут быть только денежные знаки, которые берутучастие в обороте (в противном случае, ответственность может наступить замошенничество или вообще не будет состава преступления).
Объективная сторона преступлениявыражается в активных действиях в форме изготовления с целью сбыта денег илиценных бумаг.
Понятие “изготовление”предусматривает любой способ создания поддельных денег или ценных бумаг.
Схожесть может быть такой, котораядает возможность достижения цели — сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Под сбытом понимается выпуск вобращение предметов, предусмотренных ст. 79 УК лицом, которое их подделало, илииным лицом.
Форма выпуска этих предметов вобращение может быть любой: размен, оплата за товар, услуги, долги и др.
Преступление считается оконченным:
для изготовления денег или ценныхбумаг — с момента их изготовления;
для иного лица — с момента сбыта.
Субъективная сторона преступленияхарактеризуется прямым умыслом, корыстным мотивом и целью — сбыть поддельныеденьги или ценные бумаги для обогащения.
Субъектом фальшивомонетничества можетбыть как лицо, изготовившее предметы, предусмотренные ст. 79 УК, так и лицо,которое их сбывает,
Ими могут быть граждане Украины,иностранные граждане, лица без гражданства.
По первой части наказаниепредусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискациейимущества.
Квалифицирующими признаками являются(ч.2 ст. 79 УК):
те же действия, совершенные группойлиц по предварительному сговору;
совершенные лицом, раннее судимым заизготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Наказание от 10 до 15лет с конфискацией имущества.
2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА
Непосредственным предметомпосягательства — являются сами денежные знаки, металлические монеты, гос.ценные бумаги, а объектом — денежная и кредитная система государства.
Способ совершения преступлений — указан в диспозиции ст, 79 УК и складывается из:
1) Способа изготовления поддельныхденег.
2) Способа сбыта их.
Способы изготовления поддельныхденег:
1) Полиграфический — изготовлениеспециальных печатных форм и получение из них оттисков на бумаги. Клишеизготовляют из различных металлических пластин, дерева, линолеума и др.
2) Электрографический — получениецветных копий денежных знаков путем использования копировальных аппаратов, типа”Хегох”, «Саnon», «Minolta» и др. с цветным изображением.
3) Условно — “компъютерный” — связанс использованием компьютерной техники, сканеров и изготовлением поддельныхденег на цветных струйных принтерах.
4) Аппликация — заключается визменении достоинства купюры с меньшего на большее путем добавления “О” к “1” =“10”, “100”.
5) Рисование — устаревший способ.
Материалы, используемые дляизготовления клише: бумага, краски, лаки, кислоты, растворители, клей дляпроклейки бумаги.
Приспособления: фотоаппаратура, контактныерамки, кислотные электролиты, электролизные ванны (для изготовления печатныхформ), пресс (для обеспечения давления).
Оборудование: типографское стандартное,самодельные станки, компьютерное (в т.ч. принтеры), копировальное. Кроме того,готовые к сбыту поддельные купюры, пробные экземпляры, различные записи потехнике изготовления поддельных денег,
Фальшивомонетничество, как правило,является групповым преступлением с четко разграниченными функциями средисоучастников. Строгая конспирация, возможность сбыта поддельных денег вотдаленных от места их изготовления регионах, применение малогабаритнойсовременной техники для копирования и отсутствие её регистрации делаютраскрытие данных преступлений сложными и длительными.
В качестве самостоятельных составов преступлениязакон выделяет изготовление поддельных денег в целях сбыта и их сбыт. Прианализе способов фальшивомонетничества необходимо это учитывать.
Целесообразно назвать наиболеераспространенные способы изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг:
1. Металлические монеты изготовляютсялитьем, штамповкой, изменением характера обработки гурта (боковой образующей, ипеределкой цифр номинала). Если монеты изготовляют не из белых сплавов, то наих поверхности путем гальванопластики осаждают металлическое покрытие белогоцвета.
2. Бумажные купюры в настоящее времячаще всего изготовляют путем цветного ксерокопирования, хотя имеются фактыиспользования офисной и высокой печати. Эти же способы применяются и приизготовлении ценных бумаг.
Рисование, фотокопирование внастоящее время встречаются чрезвычайно редко, поскольку такие способы довольнолегко распознать.
Сбыт — анализ многообразия способовсбыта поддельных денег позволяет выделить следующие основные признаки:
места сбыта: вокзалы, аэропорты, рынки,магазины (преступники, как правило, приобретают дешевые вещи за крупные купюрыс целью получить сдачу подлинными деньгами);
обстановка, сопутствующая сбыту,характеризуется скоплением людей (очереди), плохим освещением, различнымиотвлекающими действиями со стороны других соучастников (на рынках, в ларькахсбытчики выбирают продавцов преклонного возраста, страдающих недостаточнымзрением, плохо ориентирующихся в отличительных признаках подлинных денег);
связь с лицами, изготавливающимиподдельные деньги, у сбытчиков нередко опосредованная. Они не знаютизготовителей, а получают от посредников денежные знаки для сбыта и возвращаютим подлинные деньги или вещи. В других случаях сами изготовители поддельныхденег (или их родственники) являются сбытчиками.
Криминологический анализ лиц,осужденных за фальшивомонетничество, показал, что изготовлением поддельныхденег занимаются лица в возрасте 25-35 лет, имеющих среднее и высшееобразование и соответствующую профессиональную подготовку. Изготовители всегда располагаюткомплексом специальных знаний в области полиграфии, типографии, гальваники,работы с копировальным оборудованием, ЭВМ. Каждый преступник вырабатывает своюиндивидуальную технологию. Здесь прямая связь со способом изготовления.
Обстоятельства, подлежащие выяснениюв процессе расследования:
1. Имело ли место изготовление (илисбыт) поддельных денег и т.д.
Установление события преступления — один из основных и наиболее существенных элементов.
Нередко это становится очевидным припервой же попытке сбыта поддельных денег, имеющих хорошо различимыеневооруженным глазом следы подделки: переклейку номеров облигаций, газовыеусадочные раковины на монетах, явные несоответствия размеров, окраска иначертание рисунков на банковских билетах.
В других случаях фактфальшивомонетничества только предполагается. Для его бесспорного подтверждениянеобходимо провести ряд неотложных следственных действия. Следственной иэкспертной практике известно немало случаев, когда из обращения были изъятыденежные знаки или монеты с теми или иными дефектами, полученными приизготовлении на государственных предприятиях.
3. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Типичные следственные ситуации и соответствующиеим следственные действия и ОРМ на первоначальном и дальнейшем этапахрасследования.
Поводами к возбуждению уголовногодела являются заявления руководителей Сбербанка, частных банков, торговли,граждан о выявлении поддельных денег. Пути возбуждения:
1. Уголовное дело возбуждается сразупри поступлении сообщения и осмотра денежной купюры в следующих случаях:
При сообщении из отделения НацбанкаУкраины (официальное письмо в ОВД, акт о выявлении неплатежеспособных денег,подписываемый начальником отдела кассовых операций, кассиром-счетчиком иконтролёром, банкнота)
Когда признаки подделки очевидны (рисованныеи т.д.).
Когда обнаруженная купюра имеетномер, серию, достоинство и другие признаки, указанные в ориентировке экц. МВД.В других случаях основания возбуждения не столь очевидны. В этих случаяхсомнительная купюра подвергается предварительному исследованиюэкспертом-криминалистом и в случае выявления признаков подделки возбуждаетсяуголовное дело.
Успех расследования во многомопределяется быстротой и качеством проведения неотложных следственных действийи ОРМ. Их перечень и последовательность зависит от того, что явилось основаниемдля возбуждения уголовного дела.
4. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ
1. Фальшивая купюра выявлена в банкеили кассе, торговой точки. Изготовитель, сбытчик неизвестны.
Такая ситуация предполагает: выезд наМ.П.; осмотр купюры; места их реализации; допрос лиц, выявивших подделку,принявших купюру; назначение криминалистической экспертизы документов поисследованию обнаруженных денег; (частное лицо признается потерпевшим).
ОРМ с целью принятия мер длязадержания преступника по горячим следам (преследование, перекрытие мествозможного появления), возможна оперативная разработка, проверка купюр по крим.учетам.
2. Сбытчик задержан при попыткереализовать фальшивые деньги.
Процессуальное задержание, личныйобыск, осмотр одежды (поиск следов для установления причастности кпреступлению), допрос задержанного в качестве подозреваемого (откуда деньги,кто дал, может задержанный добросовестный сбытчик); допрос всех участниковзадержания, свидетелей сбыта, осмотр фальшивых денежных купюр; назначениекриминалистической экспертизы; обыск по месту жительства, работы.
ОРМ — отработка версии о задержанном,как о сбытчике либо изготовители; проверка по учетам сбытчика и денег; принеобходимости проведение опознаний, очных ставок, воспроизведений.
Необходимо отметить, что в отделенияхБанков накапливают несколько купюр и отдельным письмом направляют их в ОВД поместу нахождения Банка. В таком случае по каждому факту надо возбуждатьуголовные дела, а не одно. 3. В оперативные органы поступило сведение о том,что конкретные лица готовятся или занимаются изготовлением и сбытом, илиизготовлением, или только сбытом денег.
В таких случаях должна проводитьсяоперативная разработка, которая реализуется по согласованию со следственнымиорганами возбуждается уголовное дело, проводится задержание подозреваемых и ихдопрос и одновременный обыск у всех подозреваемых по месту жительства и работы,осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств и т.д.
5. ОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Осмотр мест изготовления, сбытаденег.
К осмотру желательно привлекать специалистов:криминалиста, полиграфиста, фототехников, гальванотехникой и т.п.
При этом специалист может указать напредметы, которые могли быть использованы для изготовления денег. Особенностьсостоит в том, что мест происшествия может быть несколько. В одном местехранятся заготовки, в другом изготавливаются, а сбываются в несколько других.
Обязательно ищутся традиционные следырук, обуви (микрочастиц) преступника для последующего доказательства егопребывания на этом месте либо его розыска.
Осмотр поддельных купюр имеет цельюзафиксировать их индивидуальные особенности, технологию изготовления (есливозможно).
Обращается внимание на общиепризнаки: размеры, цвет, рисунок, надписи, размещение (т.н. реквизиты), бумагуи частные признаки: потертости, номера, серии, пятна, надписи и т.д. При этомиспользуются оптические приспособления и УФ осветители. При осмотре выявляютсяматериалы, приспособления, рукописные записи, книги по полиграфии и т.д. Впротоколе никогда не пишется подлинный или поддельный денежный знакосматривается. Фиксируются только признаки.
Обыск проводится по месту жительстваили работы подозреваемого. Цель — обнаружение и изъятие орудий преступления,вещественных доказательств преступной деятельности. Объекты обыска во многоманалогичны обнаруживаемым при осмотре. При обыске необходимо использоватьтехнические средства, как металлоискатель и др.
Важно не упустить из вниманияобнаруженные подлинные купюры, на которых могут быть следы давления, проколы,расслоения, следы копировальной бумаги и т.д. Номера, серии купюрпереписываются, т.к. они могут служит прототипом поддельных.
6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗАДОКУМЕНТОВ
На разрешение криминалистическойэкспертизы, как правило, ставятся следующие вопросы: изготовлены липредставленные деньги по технологии предприятия, осуществляющего производстводенежных билетов (знаков) для национального банка Украины, России, Федеральногобанка США?
Если нет, то каким способом, на какомоборудовании они изготовлены; в каких отраслях промышленности они применяются,какие красители использовались; в каких отраслях промышленности ониприменяются; каким способом изготовлены водяные знаки? Не изготовлены липредставленные деньги одним способом, на одном и том же оборудовании, сиспользованием одних и тех же материалов, бумаги?
Результаты экспертизы служат розыскуоборудования, материалов, а также могут служить основанием объединения дел водно производство.
На последующем этапе расследования,при обнаружении подозреваемых основной акцент делается на идентификационныеэкспертизы:
не представлены ли приспособления(клише, матрицы и др.), обнаруженные;
в доме подозреваемого и изготовленныеденежные билеты, изъятые в кассе магазина.
Не из материалов, обнаруженных вквартире (бумага, краска, лак, клей и т.д.), изготовлены денежные билеты.
Изготовлены ли поддельные денежныезнаки на оборудовании (копировальный аппарат, принтер и др.), образцы которогопредставлены для сравнения?
Допрос свидетелей-очевидцев сбытавключает выяснение сведений о сбытчике; разменивал ли деньги; были ли попыткиотвлечь внимание посторонними разговорами; запомнились ли какие-либопосетители; мелкая покупка; за крупные купюры.
Обязательно выясняютсяобстоятельства, позволяющие сделать вывод о намерениях предъявителя купюры:спешил, отвлекая внимание при предъявлении; был один или с другими лицами; какреагировал на возражения кассира, продавца по поводу качества купюры.
При допросе предъявителя поддельнойденежной купюры (подозреваемого), следует убедиться в достоверности всехсообщенных сведений о себе: наличие денег, количество, источник получения, каку него оказалась поддельная денежная купюра.
Допрос подозреваемого, обвиняемогоцелесообразно проводить с участием специалиста. Выяснению подлежит: когдасформировался преступный умысел, как умысел реализовался (контакты соспециалистом, чтение специальной литературы, опытные операции и т.д.); ктопомогал в преступлении, какова их роль; тщательно допрашивается о технологииизготовления, что в дальнейшем используется при воспроизведении обстановки иобстоятельств события; уточняется сколько всего денег изготовлено, где сбыты ит.д.
Предъявление для опознания проводитсяпо общим правилам и особенностей не имеет.
Воспроизведение обстановки иобстоятельств события — предшествует тщательная подготовка с цельюмаксимального приближения к условиям изготовления денег, получения согласияпроверяемого, его допрос о технологии изготовления.
Основная цель — экспериментальнаяпроверка возможностей подозреваемого (обвиняемого) изготовить денежный билет,т.е. проверка его субъективных возможностей, профессиональных навыков.
Местом проведения эксперимента можетбыть кабинет следователя, служебное помещение (типография, офис с ксероксом),т.е. на изъятом ранее оборудовании. Используется видеозапись.
При этом важны, как положительныйрезультат (может), так и отрицательный (лжет, есть соучастники) результаты.