Министерство образования Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева” (CГАУ) Кафедра социальных систем и права Рэкет как элемент организованной преступности и его роль в развитии предпринимательства в России Раздел курса: Осуществление хозяйственной (предпринимательской) деятельности
Тема курса: Юридическая ответственность за нарушения в сфере хозяйственной (предпринимательской) деятельности Курсовая работа по курсу хозяйственного (предпринимательского) права студента Преподаватель: Самара 2006 Оглавление: I. Введение. I. Основная часть 1. Рэкет как элемент организованной преступности. 1.1 Организованная преступность 2. Рэкет как элемент организованной преступности.
3. Виды рэкета. 2. Причины возникновения рэкета в постсоветской России 3. Влияние рэкета на развитие предпринимательства в России. 4. Экономические особенности российского рэкета. 5. Методы борьбы с организованной преступностью. III. Выводы. 14 Глоссарий. IV. Литература. 17
V. Приложение. I. Введение. Профессиональная преступность стара, как цивилизация. Но современная организованная преступность принципиально отличается от преступных организаций доиндустриальных обществ. Возникновение современной организованной преступности – новый этап развития преступного мира. Если раньше бандиты являлись маргиналами, то деятельность современных мафиози стала довольно органичным институтом рыночного хозяйства. Проблема нашей работы заключается в том, что организованная преступность
в России и, в частности, рэкет, начиная с 60-х годов XX века, оказывали влияние на экономику страны, а также способствовали развитию предпринимательства, в том числе незаконного с последующей легализацией. Цель работы – рассмотреть рэкет как элемент организованной преступности и выявить его роль в развитии предпринимательства в России. В связи с целью возникает ряд задач: 1)определить особенности рэкета как элемента организованной преступности; 2)выделить экономические особенности российского рэкета 3)выявить факторы появления рэкета; 4)проанализировать деятельность организованных преступных групп; 5)выявить влияние рэкета на развитие предпринимательства в России; 6)выявить методы борьбы с рэкетом. Научная актуальность нашей работы определяется тем, что необходима
разработка общих методологических подходов к изучению проблемы организованной преступности и рэкета в частности. Практическая актуальность работы в том, что и сейчас рэкет продолжает существовать. Степень изученности: тема данной работы изучена Н.И. Ветровым и М.Н. Зацепиным1; Г.К. Мишиным2; В.Н. Сафоновым3 и другими авторами. Николай Иванович Ветров и
Михаил Николаевич Зацепин в своей концепции обращают внимание на то, что сейчас рэкет является доходным видом организованной преступности, используемым для создания финансового фонда. Организованная преступность интересуется не только внутригосударственными рынками, но и внешнеэкономической сферой. Особый размах приобрел вывоз за рубеж сырья, энергоносителей, продовольствия. Такие учёные, как Владимир Николаевич Сафонов и Геннадий
Константинович Мишин, считают, что проявления организованной преступности в различных странах многообразны и зависят от совокупности исторических условий. Но, несмотря на национальные особенности, основу организованной преступности составляет рэкет, т.к. он сочетает в себе нелегальное и легальное предпринимательство, которое позволяет укрепить позиции и расширить возможности организованной преступности не только в экономике, но и в иных сферах общественной жизни. I. Основная часть 1. Рэкет как элемент организованной преступности. 1.1 Организованная преступность Для того чтобы наиболее точно определить место рэкета в системе организованной преступности, следует начать с определения организованной преступности в целом. Организованная преступность – систематическая преступная деятельность, главным образом в сфере экономики. Осуществляется преступными сообществами в целях получения высоких прибылей или оказания влияния на
определенные сферы общественной жизни. Имеет разветвленные структуры как внутри страны, так и на международном уровне. Располагает разведкой, контрразведкой, финансовой базой. Создает угрозы экономике страны и международному сообществу. 4 Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений,
либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях. Совершение преступления организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах Уголовного Кодекса Российской Федерации (ст. 35 п. 3,4,7). 5 Организованная преступность является одним из опаснейших видов преступности, посягающим на экономические,
политические, правовые и нравственные сферы общества. Это выражается не только в том, что соучастники, действуя обдуманно и целенаправленно, значительно увеличивают размер нанесенного ущерба, но и в том, что в группы привлекаются новые лица, которые в одиночку не совершили бы преступления.6 В юридической литературе изучается в основном уголовно-правовой аспект соучастия, без тщательного исследования самой преступной группы. Но следует учитывать, что преступность—это не только совокупность деяний, это еще и совокупность лиц, совершающих такие деяния7, поэтому всестороннее исследование самой преступной группы актуально не менее, чем изучение признаков групповых преступлений. Формой группового соучастия является преступное сообщество (преступная организация). Закон называет следующие признаки преступного сообщества: а) сплоченность; б) объединение организованных
групп; в) цель – совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Преступное сообщество представляет собой организацию, которая может состоять из нескольких организованных групп. Одна группа реальна лишь на начальном этапе формирования сообщества либо создается с целью совершения одного преступления, которое может быть выполнено только организацией. Преступные организованные группы как подсистемы криминального сообщества возможны в двух разновидностях:
1) организованные группы, совершающие преступления; 2) группы – структурно-функциональные подразделения сообщества (группы связи, разведки, технического обеспечения, личной охраны и т.д.). Выделяют следующие признаки организованной преступности: а) устойчивость; б) системность; в) масштабность; г) цели; д) способы; е) обеспечение безопасности. 8 Признак устойчивости реализуется в таких характеристиках, как сквозная (постоянная) задача и длящийся
характер преступной деятельности; ее планирование и подготовка; строгая иерархия участников и наличие руководящего ядра; безусловная дисциплина. Признак системности тесно связан с устойчивостью и непосредственно реализуется в таких характеристиках организованной преступности, как прямая или опосредованная связь и специализация ее структур в масштабе региона, отрасли экономики, вида криминального бизнеса (взаимодействие, иерархическая связь, согласованное распределение сфер деятельности, связь и т. д.). Масштабность — один из обязательных признаков организованной преступности, означающий, что речь идет о деятельности: а) в рамках региона, межрегиональной, в рамках страны или нескольких стран; б) деятельности устойчивых преступных групп меньших территориальных рамках, которая, однако, влечет последствия, сравнимые с последствиями организованной преступной деятельности в более широких территориальных масштабах. Масштабность действий организованных преступных структур связана со значительной величиной преступной
прибыли и крупными суммами денежных средств, находящихся в распоряжении лидеров организованных преступных структур. Если в 2000 г. по делам о преступлениях организованных групп было изъято около $32 млн то в 2002 г. — вдвое большая сумма, причем изъятая валюта, составляет лишь незначительную часть средств, находящихся в распоряжении организованных преступников.9 Цели организованных преступных структур всегда сосредоточены на извлечении преступным путем максимальных
доходов, на обогащении в крупных и особо крупных размерах.10 Достаточно сказать, что хищения в особо крупных размерах государственного, муниципального, общественного, частного имущества, совершаемые организованными преступными группами, причиняют не менее половины ущерба от хищений в целом.11 Способы совершения преступлений участниками организованных преступных структур характеризуются профессионализмом. Это обстоятельство фиксирует близость понятий организованной и профессиональной
преступности. Вместе с тем понятие организованной преступности шире, так как включает и ряд других элементов понятия, относящихся к системности, масштабности, целенаправленности преступной деятельности и т. д.12 Для организованных преступных структур характерно выделение специализированной функции обеспечения безопасности участников от привлечения к ответственности. Наряду с особым вниманием к конспирации, распространение получало также: 1) выделение участников с контрразведывательными и охранными функциями; 2) разработка сценариев поведения рядовых участников, берущих на себя ответственность за хранение, ношение и применение оружия, чтобы выгородить руководителей организованных преступных групп; 3) разработка сценариев поведения руководителей на случай задержания. 1.2. Рэкет как элемент организованной преступности.
Далее следует рассмотреть конкретные особенности рэкета. Рэкет (англ.racket – шум, суета) — это вымогательство гангстерами “дани” под угрозой причинения физического и имущественного вреда. Чтобы получать стабильную прибыль, рэкетиры стремятся брать на себя роль верховного арбитра в имущественных спорах своих клиентов (долговые обязательства, исполнение контрактных соглашений).13 Занимаясь рэкетом, преступная организация продает услуги по защите прав собственности от всех криминальных
элементов, в том числе от членов данной организации. Правоохранительные услуги всегда относят к числу общественных благ, производство которых является монополией государства. Поэтому развитие рэкета можно рассматривать как форму криминального теневого правительства, конкурирующего с официальным. Мафия выполняет функции правительства (исполнение законов и криминальное судопроизводство) в той сфере, где законная судебная система терпит фиаско в осуществлении своих полномочий.
Выполнять функции криминального правительства, которое берет на себя организацию “теневого” правосудия, под силу не преступникам-одиночкам и мелким бандам, а только крупным организациям, действующим многие годы. Кроме того, возникает необходимость в координации действий различных преступных организаций с целью предотвращения столкновений из-за спорных территорий. Для этого создаются специальные “советы директоров”, состоящие из руководителей крупнейших преступных “семей”, на регулярных собраниях которых осуществляется стратегическое планирование криминальной деятельности и урегулирование конфликтов.14 1.3. Виды рэкета. Выделяются различные виды рэкета: 1)рэкет в сфере трудовых отношений (профсоюзный рэкет). Имеет целью подчинить своему влиянию руководство профсоюзом. Применяются угрозы и сила в отношении групп сотрудников организации.
Преступные элементы, находящиеся в руководстве профсоюза, могут получать взятки от владельцев предприятия за выполнение определенных услуг (например, решать, кому предоставить рабочее место); 2)«крышевой рэкет». Владельцы заведений общественного пользования (ресторанов, магазинов, ночных клубов) получают предупреждения от преступных группировок относительно того, что они рискуют потерять имущество и клиентуру, если не будут регулярно выплачивать определенную сумму за услуги по предоставлению "
крыши" или защиты от разбойных нападений. Самый распространенный и общеизвестный вид рэкета; 3) акционерный рэкет. Приобретая пакеты акций той или иной фирмы, рэкетиры получают право участвовать в собраниях акционеров. Это дает им возможность шантажировать администрацию компании, угрожая сорвать собрание. Для давления на руководство используется и компрометирующие материалы. Корыстные криминальные формы целевой организованно-преступной деятельности множественны и разнообразны.
Например, в 1993-1994 гг. в России организованная преступность широко использовала обман вкладчиков, ваучерную приватизацию госсобственности и другие каналы обогащения. В 1995-1996 годы эти пути стали перекрываться, и организованная преступность перешла на биржевые спекуляции, наркобизнес, денежную приватизацию, уничтожение конкурентов. Примитивный характер преступлений уступает место навязанной охране, проникновению в экономику, политику.15 2. Причины возникновения рэкета в постсоветской России Факторы формирования экономики рэкета: 1. Проклятие достатка. Первая причина возникновения в России экономики рэкета – избыток сырья и продукции добывающих отраслей промышленности.16 Т.к. в постсоветский период конкурентоспособными были топливная энергетика и добыча полезных ископаемых, это стимулировало политические игры вокруг доступа к продаже природных ресурсов.
Такая ситуация является обычной для стран, богатых природных ресурсами (Нигерия, Заир). 2. Приватизация государственной политики. Другая причина экономики рэкета – в своеобразии реформ, проводимых после 1992 г. Ваучерная приватизация привела к приобретению контрольных пакетов акций фирм представителями заводской администрации. После завершения ваучерной приватизации началась вторая фаза приватизации, когда правительство стало продавать свои доли акций частным банкам.
В результате осуществления этой программы приватизации в частном секторе постсоветской России стала доминировать олигархия финансово-промышленных групп (ФПГ), состоявших обычно из сети предприятий (часто из разных отраслей) под контролем банка. В результате олигархические ФПГ смогли проникнуть в государственную администрацию, Такие лица, как Борис Березовский из “Сибнефти” и
Владимир Потанин из “ОНЭКСимбанка” пользовались де-факто статусом министров, не прекращая при этом руководить своим бизнесом. Близкие к правительству олигархи добились для своих фирм непозволительных налоговых льгот и привилегий, что снижало налоговые поступления до 40% от ожидаемого дохода.17 Специфическая форма олигополизма, когда капиталисты и политики – одни и те же люди, встречается в некоторых странах третьего мира, где султаны и их родственники являются не только правителями, но и крупнейшими собственниками. Но российский олигополизм, в отличие от режимов Дювалье (Гаити), Самосы (Никарагуа) или Сухарто (Индонезия), не основан на семейных связях. 3. Примитивный либерализм, или дикая и беззаконная свобода. Третьим фактором стало решение либеральных лидеров начала 90-х гг. об отказе государства от правового регулирования бизнеса. Либералы (Гайдар, Шейнис, Явлинский) не видели необходимости в сильном правоохранительном
аппарате. Как следствие, либеральная политика ненамеренно создала в России климат безнаказанности: каждый, кто занимается преступной деятельностью, практически не сталкивается с риском быть пойманным и наказанным. Показательно, в частности, что за 1994–1997 гг. не было раскрыто ни одно заказное убийство.18 Пренебрежение проблемой поддержания государственного порядка свойственно не только российским либералам – скорее, это основная черта всех версий классического либерализма.
Но в современных странах Запада господствует более реалистическое понимание принципов либерализма, в России же государство не склонно брать на себя ответственность за пресечение преступлений против личности или нарушение контрактов. Отказ государства от правоохранительных функций привел к стремительному росту рэкета, что не имеет аналогов ни в советские времена, ни во времена генезиса капитализма на Западе.19 4. Моральный вакуум. Следующая причина возникновения экономики рэкета кроется в отсутствии
(особенно у политической и экономической элиты, а отчасти и у обычных граждан) норм этики в делах, касающихся общественной жизни, – в экономике и политике. Крах партийного режима разрушил фундамент общественной морали. В большинстве современных обществ основным источникам этических норм общественной жизни выступают религиозные традиции. В СССР православие и другие религиозные движения целенаправленно искоренялись – вплоть до физического уничтожения священнослужителей или замены их агентами государственной безопасности. Поверхностность и неестественность возрождения православия в постсоветской России показывают, что за десятки лет традиции православия были забыты или частично уничтожены. Национальное сознание россиян также находится в кризисном состоянии. В решениях по проблемам экономической политики политические лидеры откровенно игнорируют национальные интересы. 5. Беспомощность гражданского общества. Пятой причиной экономики рэкета является слабость
социальных организаций. Россия переживает положение, когда новые формы социального общения развиваются медленнее, чем исчезают старые формы солидарности. Тотальное огосударствление в СССР блокировало появление автономных организаций гражданского общества – политических партий и профсоюзов. В 90-е гг. советские организации в значительной части распались, а новые только начинают возникать. Трудно оценить, привела ли реализация приватизационных программ
в других постсоциалистических государствах к такому же формированию олигархии и концентрации благосостояния, как в России. Несомненно, что экономические преобразования в более реформированных государствах (Польша, Венгрия, страны Балтии), – не породили патологий, которые наблюдаются в России. Интересно, что в менее реформированных странах тоже не возник тип олигархии, который наблюдается в России: они просто не осуществили достаточно широкой программы приватизации, чтобы в этих странах
началось формирование ФПГ российского типа.20 Невозможно точно оценить, существуют или отсутствуют в каком-либо обществе моральные основы для экономического и политического порядка. Но можно сказать, что большинство стран Восточной Европы, Балтии и Кавказа оставались даже в советские времена под влиянием религиозных или национальных традиций, либо и тех, и других.21 Только Россия имела столь своеобразных постсоветских лидеров с таким специфическим и парадоксальным набором характерных черт. И подобным руководителям Россия во многом обязана формированием экономики рэкета.22 3. Влияние рэкета на развитие предпринимательства в России. Проявления организованной преступности в различных странах многообразны и зависят от целой совокупности конкретно – исторических условий. В Италии организованная преступность выражается в виде мафии, основанной
на семейно – родовых узах, в США – в виде гангстеризма, представляющего собой вымогательство, сопряженное с полулегальным бизнесом и профсоюзной и политической деятельностью, в Колумбии – в виде наркомафии, в России – в виде общеуголовного бандитизма. Несмотря на имеющиеся национальные особенности, основу организованной преступности составляет рэкет, т.к. он сочетает в себе нелегальное и легальное предпринимательство, которое позволяет укрепить позиции
и расширить возможности организованной преступности не только в экономике, но и в иных сферах общественной жизни. В практике правоохранительных органов рэкет, как правило, отождествляется с вымогательством. Нередко такую позицию можно встретить и в научной литературе23. Но, во-первых, вымогательство всегда является преступлением, а рэкет, с самого момента его появления в исторической практике, характеризовался тесным сочетанием законного и незаконного предпринимательства,
проникновением организованной преступности в легальный бизнес.24 Аналогичной является характеристика рэкета периода перехода России к рынку в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия. Во-вторых, рэкет предполагает не только вымогательство, но и иные виды корыстного криминального насилия (разбой, убийство из корыстных побуждений), обеспечивающего организованной преступности преимущество перед конкурентами в легальной экономике. В-третьих, отождествление рэкета с вымогательством не позволяет в полной мере оценить его общественную опасность. Основное негативное последствие рэкета состоит в удорожании производимых товаров и услуг, снижении их качества, сужении базы налогообложения из-за сокрытия предпринимателями части прибыли, изымаемой рэкетом, укреплении позиций организованной преступности в обществе. Приведем пример. Проникновение криминалитета в предприятия рыбной отрасли
Приморского края привело к варварскому разграблению рыбных ресурсов региона, увеличению цен на рыбопродукты, потере государством большой суммы налогов в связи с введением в практику отгрузки рыбной продукции из внетаможенной зоны, где она не подлежит учету. В результате этих процессов все предприятия рыбной отрасли Приморского края платят налогов меньше, чем один цех по розливу уссурийского бальзама.25 Сущность рэкета неизменна, однако проявления этой сущности могут быть различными.
Российская практика показывает, что рэкет в своем развитии прошел четыре этапа и в настоящее время вступил в пятый. Первый этап – становление рэкета, основу которого составляет криминальное насилие, связанное с отнятием имущества у лиц, занятых предпринимательством. Становление рэкета следует отнести ко второй половине 80-х, и связано оно с первыми шагами советского общества к рыночной экономике, прежде всего, с реальным допущением в хозяйственной деятельности частной
собственности. Но рэкет, носящий характер криминального насилия, недолговечен: т.к. его жертвы не могут платить бесконечно растущий рэкетирский налог, у них теряется стимул экономической деятельности. Предприниматели предпочитают защищаться, находя поддержку у правоохранительных органов, если их деятельность законна, в противном случае – у криминальных структур, способных защитить их за умеренную плату. Рэкет трансформируется из «жесткого», основанного на насильственном отнятии имущества, в «мягкий», при котором криминальное насилие является средством защиты своей «налогооблагаемой базы» от других рэкетирских групп. На криминальном сленге такие охранные услуги получили название «крыши». Второй этап – это этап приобретения рэкетом скрытых форм, утраты явного криминального насилия, который можно наблюдать с первой половины 90-х, когда в России начался процесс приватизации и вхождения криминала в легальную экономику. На этом этапе рэкет частично легализуется.
Криминальное насилие выступает в качестве средства такой легализации. Основные способы легализации рэкета на этом этапе: 1) участие преступных групп в приватизации; 2) насильственное навязывание предприятиям своего сотрудничества: а) введение в руководство предприятия своих представителей, б) внесение своих средств в уставный фонд, в) принуждение предприятий к совершению невыгодных для них;
3) создание собственных предприятий для прикрытия криминальной деятельности; 4) финансировании определенных политических партий и движений.26 Третий этап – установление монопольного положения на рынке отдельных товаров и услуг предприятий, находящихся под контролем рэкетирских групп. Рэкет монополизирует деятельность предприятий, которые производят товары для населения, оказывают ему бытовые услуги. Вложение средств в такие предприятия связано с наименьшим
экономическим риском и приносит прибыль через небольшой промежуток времени. Наиболее ярким свидетельством этого процесса является интенсивное вытеснение во второй половине 90-х владельцами коммерческим транспортом с рынка пассажирских перевозок и владельцами фирм, занимающихся похоронным бизнесом, с рынка ритуальных услуг муниципальных предприятий. Занятие рынка ритуальных услуг по всей стране сопровождалось актами криминального насилия, уничтожением в большом количестве муниципального имущества.27 Четвертый этап – монополизация рэкетом важнейших отраслей экономики (металлургии, нефтедобычи и -переработки, машиностроения). Особенностью этого этапа является «огосударствление» рэкета: для концентрации капитала криминальными структурами используются силовые подразделения правоохранительных органов. В результате «бандитские крыши» дополняются, а в некоторых случаях и заменяются «ментовскими».28
В качестве примера можно привести острую борьбу между финансово-промышленными группами в 2000 за Ачинский глиноземный завод, являющийся одним из основных поставщиков сырья для Красноярского алюминиевого завода. В результате «алюминиевых войн» предприятия, производящие алюминий, и предприятия, связанные с ними производственным процессом, перешли из-под управления местной финансово-промышленной элиты под управление московских олигархов.
Пятый этап развития рэкета предположительно продлится до конца первого десятилетия нынешнего столетия. Характерной его особенностью является уничтожение естественных монополий, которые контролируются и управляются государством, составляют основу экономической безопасности страны. Акционирована большая часть ресурсодобывающих предприятий, предприятий энергетического комплекса, систем заготовки и переработки зерна, авиапредприятий, связи.
Более глубокое проникновение рэкета в легальную экономику сопровождается нарастающей его общественной опасностью. Этот процесс с неизбежностью предполагает перераспределение в арсенале средств воздействия на организованную преступность приоритета уголовно-правовых и криминологических мер.29 4. Экономические особенности российского рэкета. Россия открыла уникальные возможности для организованной преступности. Они укладываются в несколько "нет" и несколько "есть". В России нет: 1) необходимых законов о борьбе с организованной преступностью; 2) законов, преследующих за отмывание «грязных» денег; 3) надежно работающей правоохранительной системы; 4) жесткого экономического контроля; 5) хорошо обустроенных границ и четко налаженной таможенной службы.30 В России есть: 1) огромные природные и иные ресурсы;
2) не поделенная государственная собственность; 3) высокие технологии вооружений и средств массового уничтожения; 4) незаполненный рынок для незаконных товаров и услуг; 5) беспрецедентная продажность должностных лиц и государственных чиновников; 6) нищенское положение значительной части населения; 7) масса людей, жаждущих выжить любым путем.31 Американские экономисты
Т. Фрей и А. Шляйфер предложили выделять три основных типа условий развития бизнеса в переходных обществах. Эти типы различаются тем, насколько обеспечены права предпринимателей и как они защищаются: 1) модель «невидимой руки» – права защищаются законом; 2) модель «поддерживающей руки» – правительственными чиновниками; 3) модель «грабящей руки» – мафией.32 Распространенное среди отечественных либералов представление
о том, что для рыночной модернизации достаточно дать экономическую свободу и затем все наладится, следует считать вредной утопией. Чтобы обеспечить защиту прав собственности бизнеса, надо выбирать между “невидимой рукой” закона, “поддерживающей рукой” государственного чиновника и “грабящими руками” бюрократов, коррупционеров и бандитов. 33 Согласно соцопросам, в “грабеже” российских предпринимателей первоочередную роль играют чиновники. Взимая довольно высокие налоги (порядка 30 % от выручки), они не обеспечивают предпринимателей поддержкой. Регистрационные процедуры довольно длительны. Предприниматели реже, чем хотели бы, обращаются в суды для разрешения конфликтов, поскольку решения судов не всегда предсказуемы. Государственные службы терроризируют бизнесменов требованиями мелкой отчетности (на нее уходит 20% рабочего времени руководителей) и частыми инспекциями, участники которых считают своим долгом наложить штраф. Кредитная поддержка бизнеса находится в жалком состоянии.
В такой ситуации даже честные чиновники воспринимались бы как грабители: уплатив налоги, бизнесмен получает не просто равнодушие, а лишние заботы. Но честный, не вымогающий взяток чиновник в современной России – большая редкость. Опросы свидетельствуют, что примерно 9 бизнесменов из 10 считают взяточничество повседневным явлением: давать взятку приходится и при регистрации фирмы, и при регулярных “наездах” проверяющих инспекций.34 Взятки, с одной стороны, снижают издержки бюрократического надзора (вместо
выполнения массы формальностей достаточно выполнить “просьбу” проверяющего инспектора). С другой стороны, повальное взяточничество приучает бизнесменов видеть в государственных чиновниках не помощников, а обладателей “лицензии на грабеж”. Соответственно, и государственные служащие привыкают рассматривать свой пост как своего рода “кормление”, не связанное к тому же с полезной деятельностью. Возникает одна из институциональных ловушек, когда
сиюминутный выигрыш оборачивается тупиком в скором будущем.35 Позиция рэкетира выглядит едва ли не благопристойно. Когда бизнесмен платит дань представителям организованной преступности, он знает, что идет на сделку с заведомыми нарушителями закона, не прикрывающимися служебным удостоверением, и не возникает искаженного представления об общественных функциях. Частота столкновений с рэкетом оказывается примерно такой же, как и частота встреч с чиновниками-вымогателями. Таким образом, в постсоветской России мы видим не одну “грабящую руку”, а целых три: 1) бюрократа, который взимает с бизнесмена налоги и изматывает контролем; 2) взяточника, не одобряющего деятельность предпринимателя без вознаграждения; 3) рэкетира, обеспечивающего защиту прав собственности в обмен на уплату дани.
Первые две социальные роли на практике обычно персонифицируются одним лицом – чиновник использует административный контроль, и он же ослабляет его за взятку. Вымогательство у предпринимателей, посягательства на их права становятся нормой действий и нелегальных, и легальных структур. Так называемая “экономика рэкета” – институциональная форма российского бизнеса второй половины 1990-х годов.36 5. Методы борьбы с организованной преступностью.
По данным МВД РФ, в регионах России действуют более 130 преступных сообществ, объединяющих более 1,2 тыс. ОПГ.37 Среди обстоятельств, затрудняющих раскрытие преступлений, совершенных ОПГ, эксперты отметили: 1)отсутствие специальных законов по борьбе с организованной преступностью, защите свидетелей – 50%; 2) несовершенство уголовного законодательства – 49%; 3) несовершенство уголовно-процессуального законодательства – 43%;
4) недостаточное взаимодействие правоохранительных органов и прокуратуры – 21%; 5) коррупцию в правоохранительных органах – 22%; 6) «давление» со стороны властных структур – 36%. Опрошенные сотрудники МВД к наиболее предпочтительным направлениям борьбы с организованной преступностью отнесли: 1)ограничение деятельности контролируемых ОПГ «легальных» организаций; 2) выявление и нейтрализация лидеров организованных преступных формирований; 3) привлечение к уголовной ответственности участников ОПГ за «фоновые» преступления; 4) освобождение от уголовной ответственности и защита преступника за предоставление документов, подтверждающих преступную деятельность активных участников ОПГ; 5) возможность освобождения от уголовной ответственности за участие в преступлении в связи с деятельным раскаянием.3 Способами противодействия организованной преступности являются также: – подъем экономики;
– укрепление правовой базы, регулирующей экономические и социальные вопросы; – координация деятельности правоохранительных органов и спецслужб. III. Выводы. Подведя итоги проделанной работы, мы пришли к следующим выводам: 1)к концу 90-х годов организованная преступность – сложившийся социальный институт. Государственная машина утрачивает механизмы и инструменты социального контроля.
Образующийся вакуум занимается альтернативными системами контроля. Так как большое количество бизнесменов вовлечено в формирование политики страны, областями криминализации последовательно становятся: – бизнес; – экономика; – политика. Организованная преступность перестает быть конфедерацией бандитов – это союз государственных чиновников и криминализованных бизнесменов. Кроме легальных выплат бизнесмены тратят значительные средства на коррупционные
связи. Выплаты и услуги чиновникам ограждают бизнес от немотивированных проверок со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Экономические отрасли находятся под контролем элитных региональных групп. Определенные сферы экономики, финансовые потоки находятся под жестким контролем отдельных групп. 2)криминализация политики в этих условиях неизбежна. Политическая элита является надежным средством «прикрытия» и лоббирования определенных интересов. В политической жизни России конца 90-х происходит то же самое, что происходило в криминальном мире начала 90-х: распределение и передел сфер влияния; определение приоритетных путей развития.38 Преступная этика проникает и в политические круги. Широко используются шантаж, компромат, убийства. Правоохранительные органы становятся инструментом в руках борющихся сторон; 3)для российского рэкета характерны следующие особенности: · широкая
распространенность и влияние на экономику и политику. Около 40-60% предприятий и 60-80% банков находятся так или иначе под контролем криминальных структур (называются и более внушительные цифры). Значительное число представителей криминалитета либо непосредственно входят во властные структуры всех уровней, либо имеют возможность лоббировать принятие тех или иных властных решений; · очень высокий доход (сверхприбыль) преступного бизнеса; · рэкет принимает на себя
выполнение такой функции государства, как обеспечение безопасности (криминальные "крыши" и полукриминальные "охранные предприятия"); · распространение насильственных методов решения конфликтов (кровавые "разборки", заказные убийства); · широкое использование современных технологий, компьютерной техники. · новые тенденции: стремление к легализации криминальной деятельности; переход к легальной и полулегальной деятельности; проникновение в легальный бизнес и во властные структуры.39
Глоссарий. Организатор – лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими (ч. 3 ст. 33 УК).40 Организованная преступность – систематическая преступная деятельность, главным образом в сфере экономики. Осуществляется преступными сообществами в целях получения высоких прибылей или оказания влияния на определенные сферы общественной жизни. Имеет разветвленные структуры как внутри страны, так и на международном уровне. Располагает разведкой, контрразведкой, финансовой базой. Создает угрозы экономике страны и международному сообществу. 41 Преступное сообщество – сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях (ч.
3 ст. 35 УК).42 Преступность (от лат. criminalis – относящийся к преступлению). В широком смысле – социальное явление, заключающееся в общественно опасном поведении людей, противоречащем требованиям уголовного закона. В узком смысле – совокупность всех фактически совершенных противоправных деяний, за каждое из которых предусмотрено уголовное наказание.43 Рэкет (от англ. racket – шум, суета; шантаж) — это вымогательство гангстерами “дани” под угрозой причинения
физического и имущественного вреда.44 Соучастие – в уголовном праве – умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления (ч. 3 ст. 32 УК).45 Профессиональная преступность – совокупность преступлений, совершаемых лицами, для которых уголовно наказуемые действия являются постоянным занятием и основным источником получения денежных средств.46 Финансово-промышленная группа – совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества
либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе договора о создании финансово-промышленной группы в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ.47 IV. Литература. Нормативные акты 1.Уголовный кодекс Российской Федерации М НЦПИ, 2004 192 с. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации М ИНФРА М-НОРМА, 1997 252 с. Книги 1. Современные разновидности российской и мировой преступности: состояние, тенденции, возможности и перспективы противодействия. Сборник научных трудов под ред. д.ю.н проф. Н.А. Лопашенко. Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции Саратов, Сателлит, 2005 154 с. 2. В.Н. Сафонов. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и криминологический
анализ. – СПб, СПбИВЭСЭП, 2000. – 239 с. 3. Д. Ф. Шелли. Криминология СПб, РДК, 2003. – С. 90 – 91. 4. Н. И. Ветров, М.Н. Зацепин. Милиция и безопасность предпринимательства. – М РДЛ, 2005. – 193 с. 5. Г.К. Мишин. Проблема экономической преступности. – М РДЛ, 2004. – 86 с. Статьи в журналах 1. Л.Н. Бойцов,
И. Я Гонтарь. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: иллюзии, реальность и возможная альтернатива. Государство и право №11 – 2000. – М Наука С. 35-43. 2. Т.В. Досюкова. Уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности. Государство и право №8-2005. – М Наука. – С.31-35. 3.
В.Д. Ларичев, А.В. Покаместов, В.Ф. Щербаков. Понятие и особенности организованной преступности в сфере экономики. Государство и право №12-2003. – М Наука. – С. 36-43. 4. Г.Ф. Хохряков. Организованная преступность в России: 60-е – первая половина 90-х годов. Общественные науки и современность №6 – 2000. – М Наука. – С.62-74. 5. Л.Л. Кругликов. Об ответственности за организованную преступную деятельность.
Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с организованной преступностью. Государство и право № 12-2003 – М Наука С. 5-6. 6. Н.А. Лопашенко. Противодействие организованной преступности: проблемы и возможности. Государство и право №5-2005. – М Наука С. 15- 22. V. Приложение. Демонстрационные материалы. Профессиональная преступность стара, как цивилизация. Но современная организованная преступность принципиально отличается от преступных организаций доиндустриальных обществ. Возникновение современной организованной преступности – новый этап развития преступного мира. Если раньше бандиты являлись маргиналами, то деятельность современных мафиози стала довольно органичным институтом рыночного хозяйства. Проблема нашей работы заключается в том, что организованная преступность в России и, в частности, рэкет, начиная с 60-х годов
XX века, оказывали влияние на экономику страны, а также способствовали развитию предпринимательства, в том числе незаконного с последующей легализацией. Цель работы – рассмотреть рэкет как элемент организованной преступности и выявить его роль в развитии предпринимательства в России. В связи с целью возникает ряд задач: 1) определить особенности рэкета как элемента организованной преступности;
2) выделить экономические особенности российского рэкета 3) выявить факторы появления рэкета; 4) проанализировать деятельность организованных преступных групп; 5) выявить влияние рэкета на развитие предпринимательства в России; 6) выявить методы борьбы с рэкетом. Научная актуальность нашей работы определяется тем, что необходима разработка общих методологических подходов к изучению проблемы организованной преступности
и рэкета в частности. Практическая актуальность работы в том, что и сейчас рэкет продолжает существовать. Степень изученности: тема данной работы изучена Н.И. Ветровым и М.Н. Зацепиным48; Г.К. Мишиным49; В.Н. Сафоновым50 и другими авторами. Николай Иванович Ветров и Михаил Николаевич Зацепин в своей концепции обращают внимание на то, что сейчас рэкет является доходным
видом организованной преступности, используемым для создания финансового фонда. Организованная преступность интересуется не только внутригосударственными рынками, но и внешнеэкономической сферой. Особый размах приобрел вывоз за рубеж сырья, энергоносителей, продовольствия. Такие учёные, как Владимир Николаевич Сафонов и Геннадий Константинович Мишин, считают, что проявления организованной преступности в различных странах многообразны и зависят от совокупности исторических условий. Но, несмотря на национальные особенности, основу организованной преступности составляет рэкет, т.к. он сочетает в себе нелегальное и легальное предпринимательство, которое позволяет укрепить позиции и расширить возможности организованной преступности не только в экономике, но и в иных сферах общественной жизни. Выводы. 1) к концу 90-х годов организованная преступность – сложившийся социальный институт. Государственная машина утрачивает механизмы и инструменты социального
контроля. Образующийся вакуум занимается альтернативными системами контроля. Так как большое количество бизнесменов вовлечено в формирование политики страны, областями криминализации последовательно становятся: – бизнес; – экономика; – политика. Организованная преступность перестает быть конфедерацией бандитов – это союз государственных чиновников и криминализованных бизнесменов; 2) криминализация политики.
Политическая элита является надежным средством «прикрытия» и лоббирования определенных интересов. Широко используется практика шантажа, компрометирующих материалов, убийства. Правоохранительные органы становятся инструментом в руках борющихся сторон; 3) для российского рэкета характерны следующие особенности: · широкая распространенность и влияние на экономику и политику; · очень высокий доход (сверхприбыль) преступного бизнеса; · рэкет принимает
на себя функцию обеспечение безопасности; · распространение насильственных методов решения; · стремление к легализации криминальной деятельности; · переход к легальной и полулегальной деятельности; · проникновение в легальный бизнес. Организованная преступность – систематическая преступная деятельность, главным образом в сфере экономики. Осуществляется преступными сообществами в целях получения высоких прибылей или оказания влияния на определенные сферы общественной жизни.51 Рэкет – вымогательство участниками организованной преступной группы части дохода у предпринимателя под угрозой причинения физического и имущественного вреда. В обмен на деньги преступная организация обычно гарантирует предпринимателям защиту от вымогательств других преступных групп или преступников-одиночек. Чтобы получать стабильную прибыль, рэкетиры стремятся брать на себя роль верховного арбитра в имущественных
спорах своих клиентов (долговые обязательства, исполнение контрактных соглашений).52