«зареєстровано» «затверджено» Рішенням Лебединського міськвиконкому Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства

«ЗАРЕЄСТРОВАНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»Рішенням Лебединського міськвиконкому Рішенням позачергових загальних зборів акціонерівВідкритого акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець»№ _____ від “___” _____________2010 р. протокол № ___від ___ ____________ 2010 р.Реєстраційний № __________ Голова Правління ВАТ________________________________ ________________________ М. Г. ГорбасьСТАТУТпублічного акціонерного товариства«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»(нова редакція)м. Лебедин, 2010 р. В зв’язку з набранням чинності з 30 квітня 2009 року Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI, акціонери Відкритого акціонерного товариства “Лебединський завод поршневих кілець”, зареєстрованого виконавчим комітетом Лебединської міської ради Сумської області 27.07.1995р., номер запису 1 629 120 0000 000184 на підставі протоколу Позачергових Загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» № 2 від 30 червня 2010 р., вносять відповідні зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» зареєстрованого виконавчим комітетом Лебединської міської ради Сумської області 27.07.1995 р., номер запису 1 629 120 0000 000184, шляхом викладання його в новій редакції.^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Публічне акціонерне товариство «Лебединський завод поршневих кілець» (далі – Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» створене відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 26.07.95 р. № 622 шляхом перетворення державного підприємства «Лебединський завод поршневих кілець» у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.94 р. № 699/94.1.2. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних законодавців актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.1.3. Найменування Товариства.1.3.1. Повне найменування Товариства: – українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Лебединський завод поршневих кілець»; – російською мовою: Публичное акционерное общество «Лебединский завод поршневых колец»; – англійською мовою: Public Joint Stock Company «Lebedinsky рlant piston rings».1.3.2. Скорочене найменування Товариства: – українською мовою: ПАТ «ЛЗПК»; – російською мовою: ПАО «ЛЗПК»; – англійською мовою: OJSC «LPPR».1.4. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до статуту.1.5. Місцезнаходження Товариства: 42200, Україна, Сумська область, м. Лебедин, вул. Леніна, 93.1.6. Строк діяльності Товариства необмежений.^ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ2.1. Метою створення Товариства є здійснення господарської, виробничої, науково-дослідницької та комерційної діяльності, задоволення суспільних потреб у різних видах промислової продукції, роботах, послугах, отримання прибутку та, на його основі, розширення виробництва і реалізація виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів Акціонерів Товариства та його робітників.2.2. Предметом діяльності Товариства є:- виробництво та реалізація запасних частин, комплектуючих виробів, товарів широкого вжитку, виконання держзамовлення та держконтракту для забезпечення потреб в продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі виробництво поршневих кілець; – виконання держзамовлення і держконтракту для забезпечення потреб в продукції виробничо-технічного та військового призначення; – матеріально-технічне постачання і збут, у тому числі технікою, обладнанням, запасними частинами та інше; – оптова торгівля; – роздрібна торгівля; – комісійна торгівля; – торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів; – торгівля вантажними і легковими автомобілями, тракторами і іншою сільськогосподарською технікою, іншими самохідними машинами та механізмами; – торгівля паливно-мастильними матеріалами, організація автозаправок; – організація та забезпечення діяльності торговельних підприємств, магазинів, пунктів, торговельних точок тощо; – наукова, науково-дослідна та проектно-конструкторська діяльність по створенню нових зразків техніки, комп’ютерних систем управління технологічними процесами, виробів побутового та виробничого призначення, а також у інших галузях, впровадження їх у виробництво; – впровадження науково-технічних та дослідно-конструкторських розробок, «ноу-хау», прогресивних технологій, винаходів і раціоналізаторських пропозицій на підприємствах; – переробка відходів виробництва; – розробка та впровадження у виробництво енергозберігаючих і природоохоронних технологій; – експлуатація об’єктів підвідомчих органам Держтехнагляду; – організація та забезпечення діяльності підприємств громадського харчування; – сільськогосподарське виробництво, у тому числі:- вирощування зернових культур; – вирощування картоплі, овочевих та баштанних культур; – вирощування буряків; – вирощування плодів, ягід і винограду; – вирощування луб’яних культур та бавовни; – вирощування олійних культур; – вирощування кормових культур; – вирощування інших культур; – тваринництво, в тому числі: – м’ясне та молочне скотарство; – свинарство; – вівчарство і козівництво; – птахівництво; – конярство; – інші напрямки тваринництва;- виробництво сільськогосподарської техніки та обладнaння, сільскогосподарського і городнього інструменту; – виробництво обладнання для переробки сільськогосподарської продукції; – редакційна, видавнича та поліграфічна діяльність; – організація та забезпечення діяльності друкарень; – продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення; – продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна невиробничого призначення; – посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;- посередницькі послуги при купівлі-продажу і здавання в найм (в оренду) житла і іншого нерухомого майна невиробничого призначення; – посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів і здавання в найм (в оренду, в прокат) без вираженої спеціалізації; – посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання; – посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення; – посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції сільського господарства; – посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров’я і науки; – закупівля, збереження, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки у юридичних осіб і населення; – виробництво технологічної оснастки; – виробництво обладнання та устаткування для твариництва і кормовиробництва; – ремонт машин і устаткування; – ремонт виробничого устаткування і приладів; – ремонт вантажних автомобілів, автобусів і легкових автомобілів (без ремонту за замовленням населення); – ремонт тракторів і сільськогосподарських машин; – збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів; – організація стаціонарних і пересувних газонаповнювальних станцій; – виконання виробничих і невиробничих видів побутового обслуговування населення, в тому числі ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів за замовленням населення; – виробництво художніх виробів; – виробництво сувенірів і виробів народних промислів; – виробництво господарського посуду і кухонного інвентаря; – виробництво предметів особистого користування; – організація автомобільного господарства та автостоянок; – внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та надання транспортно-експедиційних послуг юридичним і фізичним особам, в тому числі при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів; – створення, експлуатація та оренда готельних, спортивних, видовищних комплексів; – послуги в ліцензуванні, патентовіданні та захисту авторских прав; – інформаційна діяльність; – маркетингова діяльність; – рекламна діяльність; – лізінгова та факторінгова діяльність; – організація зустрічей, конференцій, аукціонів, виставок-розпродаж, у тому числі міжнародних; – продаж, придбання та використання ліцензій, патентів,”Ноу-Хау” та інших немайнових прав. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство здійснює окремі види діяльності на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).2.3. Фінансова та господарська діяльність Товариства здійснюється на засадах повного господарського розрахунку та самофінансування. Товариство самостійно визначає свою виробничу програму, а також програми реконструкції та розвитку виробництва. ^ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА3.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації, проведеної в порядку, встановленому законодавством України. Товариство має самостійний баланс, печатку зі своєю назвою, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, фірмовий та товарний знаки, розрахунковий та інші рахунки у банках. Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах.3.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.3.3. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, міжнародних договорів, міжурядових угод, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства. 3.4. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.3.5. Товариство може набувати та надавати права на володіння і використання охоронних документів, технологій, інтелектуальної власності, технічної інформації.3.6. Товариство самостійно витрачає свої грошові кошти, зараховані на його рахунок у банках, має право користуватися кредитами у встановленому чинним законодавством порядку.3.7. Товариство має право, за рішенням загальних зборів Акціонерів, створювати на території України та за її кордоном спільні і дочірні підприємства, філії і представництва та інші відокремлені підрозділи, які діють на підставі Статутів та Положень, затверджених загальними зборами Акціонерів Товариства. Майно таких підприємств, філій та представництв і інших відокремлених підрозділів може обчислюватися на їх окремих балансах чи балансі Товариства.3.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначається у рішенні про їх випуск.3.9. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариств, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які повністю не оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.3.10. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.3.11. Виробничі, трудові та економічні відносини, питання охорони праці, соціального розвитку для робітників Товариства регулюються колективним договором та трудовими договорами (контрактами).3.12. Форми, система і розміри оплати праці, а також інших видів доходів працівників встановлюються виконавчим органом Товариства за погодженням із Спостережною Радою. Трудові доходи працівників визначаються їх особистим внеском із урахуванням кінцевих підсумків роботи Товариства, регулюються податками і максимальним розміром не обмежуються.^ 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ4.1. Товариство має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю по всіх видах діяльності згідно з цим Статутом і чинним законодавством.4.2. Товариство має право самостійно здійснювати експортно-імпортні операції, чинити угоди у валюті України та валюті інших держав, здійснювати постачальні та збуткові операції у формі бартерних угод на зовнішньому ринку.4.3. Згідно з чинним законодавством Товариство має право, за рішенням загальних зборів Акціонерів, створювати спільні підприємства за участю іноземних партнерів, як на території України, так і за кордоном, які діють на засадах Статутів, що затверджуються загальними зборами Акціонерів Товариства та іноземними партнерами.4.4. Товариство має право на добровільних засадах об’єднуватися з іншими підприємствами та організаціями, брати участь у створенні та діяльності спільних підприємств, міжнародних об’єднань та організацій за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.^ 5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ5.1. Акціонерами Товариства є громадяни України та юридичні особи згідно реєстру Акціонерів – власників простих та іменних цінних паперів (акцій).5.2. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа. 5.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: – участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом; – участь в розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; – винесення на розгляд загальних зборів Акціонерів (Спостережної Ради) пропозиції з питань діяльності Товариства; – отримання інформації про діяльність Товариства, знайомитися з річними балансами, звітами Товариства, протоколами загальних зборів Акціонерів; – вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом; – отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.5.4. Акціонери мають переважне право: – на одержання продукції (робіт, послуг), що виробляються (надаються) Товариством; – на роботу в Товаристві, його відокремлених підрозділах, філіях та представництвах за контрактами, договорами підряду і трудовими угодами;5.5. Акціонери Товариства зобов’язані: – додержуватися положень установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства; – виконувати свої обов’язки перед Товариством, а також сплачувати вартість акцій у розмірах, порядку та засобами, які передбачені установчими документами; – не розголошувати конфіденційної інформації та комерційної таємниці про діяльність Товариства; – сприяти Товариству в його діяльності у порядку і формах, передбачених Установчим договором та цим Статутом; – утримуватися від будь-якої діяльності, яка може нанести шкоду Товариству.5.6. В разі виникнення розбіжностей або суперечностей, Акціонери зобов’язані прийняти всі заходи до їх розв’язання шляхом переговорів між собою на загальних зборах, а якщо згоди не буде досягнуто, неузгоджені питання вирішуються в суді.5.7. Акціонери приймають на себе додаткові зобов’язання по забезпеченню діяльності Товариства згідно з рішеннями загальних зборів.5.8. Акціонери зобов’язані зберігати конфіденційність фінансової та комерційної інформації, «Ноу-Хау», одержаних в межах діяльності Товариства. Акціонери несуть відповідальність за наслідки, що виникли у зв’язку із порушенням зобов’язань щодо охорони конфіденційної інформації, незалежно від того, було зроблено це ними з наміром чи випадково.5.9. Якщо Товариство або його Акціонери, в разі часткового або повного невиконання одним із Акціонерів обов’язків, передбачених установчими документами, понесли збитки, то цей Акціонер зобов’язаний компенсувати їх у порядку і обсязі, встановленими загальними зборами. Акціонер може бути звільнений від відповідальності за причинені його діями збитки в разі виникнення обставин, які були незалежні від його волі та дії, яких неможливо було передбачити і запобігти (обставини форс-мажору), у порядку встановленому загальними зборами Акціонерів.5.10. У випадку реорганізації Учасників (Акціонерів) – юридичних осіб або смерті Акціонера його права та обов’язки переходять до правонаступника або спадкоємця. Інші Акціонери при цьому зберігають свої обов’язки та права у відношенні правонаступника (спадкоємця). У випадку відмови правонаступника (спадкоємця) від участі в Товаристві, він має право продати свою частку (акції) у порядку, визначеному чинним законодавством.^ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ І ПОРЯДОК ЇХ ОБІГУ. МАЙНО, КОШТИ ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капітал. Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 209 840 (один мільйон двісті дев’ять тисяч вісімсот сорок) гривень.6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 4 839 360 (чотири мільйони вісімсот тридцять дев’ять тисяч триста шістдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п’ять копійок) кожна. Привілейовані акції відсутні, рішення про їх розміщення (емісію) приймається одночасно з рішенням про внесення відповідних змін до цього Статуту Товариства, які будуть передбачати можливість такого розміщення, номінальну вартість, кількість та класи таких акцій, умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акцій іншого класу, права, розмір дивідендів тощо. 6.3. Товариство розміщує акції одного типу – прості іменні. Прості іменні акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції Товариства (якщо буде прийнято рішення про їх розміщення) або інші цінні папери Товариства. Акції Товариства додаткової емісії розповсюджуються виключно серед Акціонерів Товариства (при приватному розміщенні) або серед Акціонерів Товариства та інших інвесторів (при публічному розміщенні). Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.6.4. Акції випускаються Товариством відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Акції Товариства мають всі необхідні реквізити, передбачені чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення уставного капіталу приймається загальними зборами.6.5. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов’язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.6.6. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.6.7. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.6.8. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.6.9. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.6.10. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.6.11. Товариство зобов’язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.6.12. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритим відповідному акціонеру у обраного зберігача. 6.13. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.6.14. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. 6.15. Наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій. Акціонер Товариства або інший інвестор, які у зв’язку з випуском (емісією) Товариством своїх акцій будь-яким належним чином заявили про свій намір викупити відповідну кількість акцій, що розміщуються, у разі відмови від викупу таких акцій сплачують Товариству штраф у розмірі 10% (десять відсотків) номінальної вартості акцій, які не були ним викуплені.6.16. Товариство зобов’язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, (після проходження процедури лістингу на фондовій біржі), здійснюється лише на цій фондовій біржі.6.17. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.6.18. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.6.19. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією та порукою про таке рішення.6.20. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому вищезазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. 6.21. Рішенням загальних зборів Акціонерів про зменшення розміру статутного капіталу акцій, не подані до анулювання, визнаються недійсними, але не раніше як через шість місяців після доведення про це до відома всіх Акціонерів у письмовій формі. Рішення загальних зборів Акціонерів про зменшення Статутного капіталу реєструється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 6.23. Товариство відшкодовує власникам акцій збитки, пов’язані із змінами Статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.6.24. Повідомлення про Загальні збори Акціонерів з питання про зміни Статутного капіталу повинне містити: – мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення Статутного капіталу; – проект змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням або зменшенням Статутного капіталу; – дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість; – відомості про нову номінальну вартість акцій; – права Акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні; – дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення; – порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних із змінами Статутного капіталу.6.25. Товариство може викупити в Акціонера належні йому акції для їх наступного перепродажу або анулювання. Реалізація зазначених акцій повинна бути проведена в строк не більш 1-го року з моменту їх купівлі Товариством. На протязі цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на загальних зборах Акціонерів проходить без участі придбаних Товариством власних акцій.6.26. Майно Товариства складають основні фонди, оборотні та грошові кошти, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства. Товариство є власником: – майна, немайнових прав і грошових коштів, переданих йому Засновниками (Акціонерами) у власність; – продукції, виробленої Товариством в результаті господарської та іншої діяльності; – одержаних доходів; – іншого майна та грошових коштів, набутих на підставах, не заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.6.27. Товариство має право придбати, продати, дарувати, орендувати та здати в оренду, передати, надати у тимчасове користування майно (будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності), яке знаходиться в його розпорядженні, а також списувати їх з балансу, якщо інше не передбачене чинним законодавством. З моменту прийняття рішення про продаж акцій Товариства застава його майна здійснюється з дозволу відповідного органу приватизації.6.28. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Акціонери зазнають збитків у межах вартості своїх акцій. Акціонери, які не повністю викупили акції, зазнають збитків і в межах невнесеної частки вартості акцій. Товариство не відповідає по зобов’язаннях держави, а держава – по зобов’язаннях Товариства.6.29. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарсько-фінансової діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний Товариством внаслідок господарської діяльності, підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством. Чистий прибуток використовується для створення фондів Товариства і сплати дивідендів по акціях згідно з Установчим договором та рішеннями загальних зборів Акціонерів. Фінансовий рік Товариства починається першого січня і закінчується тридцять першого грудня поточного року.6.30. 3а рішенням загальних зборів Акціонерів можуть бути внесені додаткові внески на баланс Товариства без зміни розміру Статутного фонду, в тому числі в іноземній валюті, як самими Акціонерами, так і третіми особами (інвесторами). Інвесторами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Мета внесення додаткових внесків, порядок і строки їх внесення та повернення, а також умови використання додаткових внесків, у тому числі умови розподілу прибутку (погашення можливих збитків) від використання додаткових внесків, визначаються рішеннями загальних зборів Акціонерів та угодами з інвесторами.6.31. Товариство за рахунок валютних надходжень може придбати за валюту імпортне обладнання, технології, документацію та інше, а також використовувати їх з іншою метою, якщо це не суперечить чинному законодавству.6.32. Товариством створюються різноманітні фонди, які знаходяться в повному розпорядженні Товариства. До таких фондів відносяться: – резервний (страховий) фонд; – фонд оплати дивідендів; – фонд накопичення; – інші фонди по рішенню Спостережної Ради.6.33. Обов’язкові відрахування до резервного фонду здійснюються щорічно у розмірі не менше 5% від чистого прибутку та продовжуються до досягнення ним розміру не менш як 25% Статутного капіталу. Обов’язкові відрахування до резервного фонду поновлюються, якщо він буде повністю або частково використаний. Призначенням резервного фонду є покриття збитків, збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства. Витрати з резервного фонду здійснюються по рішенню Спостережної Ради. При нестачі коштів резервного фонду, Спостережна Рада приймає рішення про інші джерела покриття збитків.6.34. Фонд оплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується рішенням Спостережної Ради за поданням Правління Товариства. Кошти з фонду виплачуються Акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється щороку до 1 березня шляхом-перерахування коштів на особистий рахунок Акціонерів.6.35. Фонд накопичення створюється за рахунок чистого прибутку Товариства шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менш як 30% чистого прибутку. Розмір, порядок та напрямки використання фонду затверджуються рішенням Спостережної Ради за поданням Правління Товариства.6.36. Створення, призначення, розміри, принципи та джерела створення і порядок використання інших фондів встановлюються рішеннями Спостережної Ради.6.37. Збитки Товариства покриваються за рахунок Статутного та резервного фондів Товариства по рішенню Спостережної Ради.^ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА7.1. Органами управління Товариством є: – Загальні збори Акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори); – Спостережна Рада Товариства (далі за текстом – Спостережна Рада); – Правління Товариства (далі за текстом – Правління); – Ревізійна комісія Товариства (далі за текстом – Ревізійна комісія).7.2. Загальні збори можуть сформувати і інші органи управління Товариства та наділити їхвідповідними повноваженнями, якщо це не суперечить чинному законодавству.^ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Вони вирішують усі питання стосовно діяльності Товариства. Загальні збори Акціонерів не здійснюють представництва у справах Товариства, їх діяльність обмежується прийняттям рішень у справах Товариства. Загальні збори Акціонерів обирають членів Спостережної Ради строком на термін, що визначений зборами.8.2. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення зборів Правлінням Товариства або Реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів. Передача Акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється у письмовому виді з нотаріальним посвідченням. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Акціонерів може бути посвідчена Реєстратором або Правлінням Товариства. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією Акціонерів для участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Правління Товариства.8.3. У загальних зборах Акціонерів з правом дорадчого голосу можуть брати участь і члени Правління та Ревізійної комісії Товариства, які не є Акціонерами.8.4. До компетенції загальних зборів Акціонерів належить: а) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) затвердження Статуту та внесення змін до нього; в) затвердження положень Товариства та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них; г) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; д) прийняття рішення про розміщення акцій, а також викуп Товариством розміщених ним акцій; е) прийняття рішення про зміну типу Товариства; є) обрання та відкликання членів Спостережної Ради та Ревізійної комісії; ж) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; з) створення, реорганізація та ліквідація спільних, дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; и) прийняття рішення про зміни Статутного фонду Товариства; і) прийняття рішення про при